In recent years Algeria has enjoyed rapid economic growth after a long period of stagnation. In order to support this trend the government has introduced a wide-ranging programme to encourage foreign investment by offering benefits and guarantees to potential investors. The terms of the programme are set out in Ordinance 2001/03, which was revised and completed by Ordinance 2006/08, issued on July 15 2006.Ces dernières années, l'Algérie a connu une croissance économique rapide après une longue période de stagnation. Le gouvernement a introduit un vaste programme visant à encourager l'investissement étranger en offrant des avantages et des garanties aux investisseurs potentiels. Les termes du programme sont définis dans l'Ordonnance 2001/03, révisée et complétée par l'Ordonnance 2006/08 du 15 juillet 2006.

The definition of 'investment' includes: assets made available for new activities; the expansion of production capacity; corporate rescues and restructurings; the acquisition of shareholdings through payments in cash or in kind; and acquisitions within the scope of a partial or total privatization. The National Development Investment Agency is in charge of granting or rejecting applications, with 72 hours to decide on implementation and 10 days on operational matters.La définition de l'« investissement » comprend : les actifs mis à disposition pour de nouvelles activités ; l'extension des capacités de production ; les sauvetages et restructurations d'entreprises ; l'acquisition de participations ; et les acquisitions dans le cadre d'une privatisation. L'Agence Nationale de Développement de l'Investissement dispose de 72 heures pour statuer sur la phase de réalisation et de 10 jours pour les questions d'exploitation.

The benefits are divided into two categories: the general regime and the additional benefits regime (régime dérogatoire). The general regime offers reductions in duties and VAT, exemption from transfer tax, and reductions in taxes on profit for the first three years. The additional benefits regime offers further advantages for investments in sectors qualifying for special state aid, including clean technologies, conservation of resources, and energy-saving measures. Benefits in the operation phase include reductions in taxes on profits for 10 years and exemption from real estate taxes.Les avantages sont divisés en deux catégories : le régime général et le régime dérogatoire. Le régime général offre des réductions de droits et de TVA, une exonération de la taxe de transfert et des réductions d'impôts sur les bénéfices pour les trois premières années. Le régime dérogatoire offre des avantages supplémentaires pour les investissements dans des secteurs éligibles à une aide spéciale de l'État.

Foreign individuals and legal entities have the same rights and duties as their Algerian counterparts. The ordinance provides that: future revisions will not apply to investments made under the present regime unless the investor so requests; equitable financial compensation must be paid in case of requisition; and disputes will be submitted to the competent jurisdiction unless bilateral or multilateral conventions provide for alternative dispute resolution.Les personnes physiques et morales étrangères ont les mêmes droits et obligations que leurs homologues algériens. L'ordonnance prévoit que les révisions futures ne s'appliqueront pas aux investissements réalisés dans le cadre du régime actuel, qu'une compensation financière équitable doit être versée en cas de réquisition, et que les litiges seront soumis à la juridiction compétente sauf convention contraire.

In addition to the advantages and guarantees detailed in the present ordinance, the agency has the power to adopt further measures in response to future needs.Outre les avantages et les garanties détaillés dans la présente ordonnance, l'agence a le pouvoir d'adopter des mesures supplémentaires pour répondre aux besoins futurs.

Algeria has paid particular attention to brand protection since 1966, the year in which it ratified the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Its protection regulations were first set out in Ordinance 66-57, issued on March 19 1966. However, Algeria's commercial development made it necessary to revise the law; therefore, Ordinance 03-06 was issued on July 19 2003 and introduced new protection measures.L'Algérie a accordé une attention particulière à la protection des marques depuis 1966, année à laquelle elle a ratifié la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'Ordonnance 03-06 publiée le 19 juillet 2003 a introduit de nouvelles mesures de protection.

The ordinance defines trademarks as signs that can be represented in writing, particularly names, letters, numbers, drawings, images or shapes that characterize merchandise, and colours used to distinguish a natural or legal person's goods or services. A trademark may not be used in Algeria unless registered with the Institute of Industrial Property. An Algerian trademark can be registered for a renewable period of 10 years; an international trademark for 15 years.L'ordonnance définit les marques comme des signes susceptibles d'être représentés par écrit. Une marque ne peut être utilisée sur le territoire algérien que si elle est enregistrée auprès de l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle. Une marque algérienne peut être enregistrée pour une période renouvelable de 10 ans ; une marque internationale pour 15 ans.

A trademark owner may pursue civil or criminal action to prevent unauthorized use. Imitation and illegal use carry a sentence of between six months' and two years' imprisonment and a fine of between Ad2.5 million and Ad10 million. Alternatively, either a fine or a prison sentence may be imposed, in addition to the temporary closure or permanent liquidation of the offending company.Le titulaire d'une marque peut engager une action civile ou pénale. L'imitation et l'utilisation illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2,5 à 10 millions de DA, en plus de la fermeture temporaire ou de la liquidation définitive de la société contrevenante.

1.1 — A brief outline of Algeria's natural gas sector, including a general description of: natural gas reserves; natural gas production including the extent to which production is associated or non-associated natural gas; importation and exportation of natural gas, including liquefied natural gas (LNG) liquefaction and export facilities, and/or receiving and re-gasification facilities ("LNG facilities"); natural gas pipeline transportation and distribution/transmission network; natural gas storage; and commodity sales and trading.1.1 — Brève description du secteur algérien du gaz naturel, comprenant les réserves, la production, l'importation et l'exportation du gaz naturel (y compris les installations GNL), le réseau de transport par gazoducs, le stockage et le commerce des matières premières.

Algeria natural gas reserves represent nearly 3% of total world reserves and Algeria is the sixth producer country in the world. Algeria's proven natural gas reserves, the seventh largest in the world, amount to more than 4.5 trillion cubic meters, and represent more than 56% of its total hydrocarbon reserves. More than 60% of the gas is associated. The country holds one of the world's major natural gas fields at Hassi R'Mel, where one fourth of its dry gas is produced (40 million cubic meters per day). After the announcement, in 2003, of a major natural gas discovery in the Reggane basin, located in the south western part of the Saharan Platform, Algeria announced, in 2006, the discovery of another important natural gas reserve which is considered as the most important deposit in the Mediterranean region.Les réserves algériennes de gaz naturel représentent près de 3 % des réserves mondiales totales et l'Algérie est le sixième pays producteur au monde. Les réserves prouvées de gaz naturel algérien, les septièmes au monde, s'élèvent à plus de 4,5 billions de mètres cubes et représentent plus de 56 % des réserves totales d'hydrocarbures du pays. Plus de 60 % du gaz est associé. Le pays détient l'un des principaux champs de gaz naturel au monde à Hassi R'Mel, où un quart de son gaz sec est produit (40 millions de mètres cubes par jour). Après l'annonce, en 2003, d'une importante découverte dans le bassin de Reggane, l'Algérie a annoncé, en 2006, la découverte d'une autre réserve importante considérée comme le gisement le plus important de la région méditerranéenne.

In 2006, natural gas production reached 150 billion cubic meters including 25.4 billions cubic meters in partnership. The country exported, in the same time, 37.8 billion cubic meters of gas and 38.7 million cubic meters of LNG (Liquefied natural gas). Algeria is considered as the fourth exporter of LNG and as the sixth producer of gas. By 2010, the country intends to export more than 85 billion cubic meters (Bcm) of gas (all types). No natural gas is imported.En 2006, la production de gaz naturel a atteint 150 milliards de mètres cubes, dont 25,4 milliards en partenariat. Le pays a exporté 37,8 milliards de mètres cubes de gaz et 38,7 millions de mètres cubes de GNL. L'Algérie est considérée comme le quatrième exportateur de GNL et le sixième producteur de gaz. D'ici 2010, le pays entend exporter plus de 85 Gm³ de gaz (tous types). Aucun gaz naturel n'est importé.

Sonatrach, the national gas and oil giant and leading African company is the second LNG exporter worldwide, the third natural gas exporter, and the twelfth energy company. According to Sonatrach: "With 17 discoveries made in 2006, gas discoveries revealed a volume of 44.95 MTOE. Combined with the boosted capacity of the large Hassi R'Mel field, these discoveries further enhance the group's strong gas production and export capacity."Sonatrach, le géant national du pétrole et du gaz et première entreprise africaine, est le deuxième exportateur mondial de GNL, le troisième exportateur de gaz naturel et la douzième société énergétique mondiale. Selon Sonatrach : « Avec 17 découvertes réalisées en 2006, les découvertes gazières ont révélé un volume de 44,95 Mtep. Combinées avec la capacité renforcée du grand champ de Hassi R'Mel, ces découvertes renforcent la forte capacité de production et d'exportation de gaz du groupe. »

There are two major pipelines connecting the Algerian Mediterranean coast to Europe. The first, named "Transmed" or Enrico Mattei, connects Hassi R'mel to mainland Italy via Tunisia and Sicily. The second is called MEG, or "Pedro Duran Farell", and connects to Cordoba, Spain, via Morocco. These two pipelines have a combined export capacity of 34 Bcm. A third pipeline, "MEDGAZ", is currently under construction and should be finished by December 2008. It will link Beni Saf in Algeria, directly to Spain and will have an initial capacity of 8 Bcm a year. Two additional international pipeline projects are underway: the first concerns a Trans-Saharan pipeline, linking Nigeria to Europe via Niger and Algeria. The second is an additional pipeline between Algeria and Italy, via Sardinia. Algeria mainly exports LNG from Arzew. It also exports LNG from Skikda and Algiers. The sale of Algerian gas relies heavily on long term contracts, although some Algerian LNG can be found on spot markets.Deux gazoducs majeurs relient la côte méditerranéenne algérienne à l'Europe : le « Transmed » ou Enrico Mattei, reliant Hassi R'Mel à l'Italie via la Tunisie et la Sicile ; et le MEG ou « Pedro Duran Farell », reliant Cordoue en Espagne via le Maroc. Leur capacité d'exportation combinée est de 34 Gm³. Un troisième gazoduc, « MEDGAZ », est en construction et devrait être achevé en décembre 2008, avec une capacité initiale de 8 Gm³ par an. Deux autres projets sont en cours : un gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l'Europe via le Niger et l'Algérie, et un gazoduc entre l'Algérie et l'Italie via la Sardaigne. L'Algérie exporte principalement du GNL depuis Arzew, ainsi que depuis Skikda et Alger.

1.2 — To what extent are Algeria's energy requirements met using natural gas (including LNG)?1.2 — Dans quelle mesure les besoins énergétiques de l'Algérie sont-ils couverts par le gaz naturel (y compris le GNL) ?

In 2005, more than 36.3% of the energy consumed domestically was provided by natural gas, thus making it the country's largest source of energy. Algerian policy is to increase the use of natural gas as a source of domestic energy in order to see its use reach a level of 30 Bcm by 2010. In 2006, the domestic consumption of natural gas was around 23,740 million cm, which represents more than 50% of the global energy consumed domestically.En 2005, plus de 36,3 % de l'énergie consommée intérieurement provenait du gaz naturel, en faisant ainsi la principale source d'énergie du pays. La politique algérienne vise à atteindre 30 Gm³ d'utilisation de gaz naturel d'ici 2010. En 2006, la consommation intérieure de gaz naturel était d'environ 23 740 millions de mètres cubes, soit plus de 50 % de l'énergie globale consommée intérieurement.

1.3 — To what extent are Algeria's natural gas requirements met through domestic natural gas production?1.3 — Dans quelle mesure les besoins en gaz naturel de l'Algérie sont-ils couverts par la production nationale ?

Domestic natural gas requirements are met through the country's own production.Les besoins intérieurs en gaz naturel sont couverts par la production nationale.

1.4 — To what extent is Algeria's natural gas production exported (pipeline or LNG)?1.4 — Dans quelle mesure la production algérienne de gaz naturel est-elle exportée (gazoduc ou GNL) ?

Please refer to question 1.1 for more information on pipelines and LNG terminals.Voir question 1.1 pour plus d'informations sur les gazoducs et les terminaux GNL.

2.1 — Outline broadly the legal/statutory and organisational framework for the exploration and production ("development") of natural gas reserves including: principal legislation; in whom the State's mineral rights to natural gas are vested; Government authority or authorities responsible for the regulation of natural gas development; and current major initiatives or policies of the Government (if any) in relation to natural gas development.2.1 — Décrivez dans les grandes lignes le cadre juridique/réglementaire et organisationnel applicable à l'exploration et à la production (« développement ») des réserves de gaz naturel, notamment : la législation principale ; la titularité des droits miniers de l'État ; les autorités gouvernementales responsables ; et les principales initiatives ou politiques du gouvernement.

Act N°05-07 of April 28, 2005 (hereinafter the Act), which was mainly intended to liberalise the hydrocarbon market, is currently the cornerstone of the Algerian gas exploration and production regulation. The rules set out in the Act apply to all hydrocarbons, gas included. However, some of its content is specific to the Gas sector. The relevant specificities concern ALNAFT duties with regard to gas, gas sales contracts, and greenhouse gas emissions.La loi n° 05-07 du 28 avril 2005 (ci-après « la loi »), qui visait principalement à libéraliser le marché des hydrocarbures, constitue actuellement la pierre angulaire de la réglementation algérienne en matière d'exploration et de production de gaz. Les règles énoncées dans la loi s'appliquent à tous les hydrocarbures, gaz compris. Certaines dispositions sont toutefois spécifiques au secteur gazier, notamment celles relatives aux attributions de l'ALNAFT, aux contrats de vente de gaz et aux émissions de gaz à effet de serre.

The Act was modified and completed by Ordinance N°06-10, 29 July 2006. The reform contains several important amendments. SONATRACH is granted an automatic 51% stake in all exploration and/or exploitation contracts (hereinafter "E/E contracts"). For refining and pipeline transportation, the said Ordinance limits the percentage of the foreign partner's stake in these activities to a maximum of 49%. Moreover, and concerning these activities, the modified Act states that concessions can only be granted to Sonatrach. Other amendments pertain to the fiscal regime applied to contracts signed under the previous hydrocarbon act of 1986. In the main, the fiscal rules applied to foreign investors that have signed such contracts shall remain constant. However, the said investors shall be subject to two additional taxes.La loi a été modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 06-10 du 29 juillet 2006. La réforme contient plusieurs amendements importants. SONATRACH se voit automatiquement accorder une participation de 51 % dans tous les contrats E/E. Pour le raffinage et le transport par gazoduc, la participation du partenaire étranger est limitée à un maximum de 49 %. De plus, les concessions pour ces activités ne peuvent être accordées qu'à Sonatrach. D'autres amendements concernent le régime fiscal des contrats signés sous la précédente loi de 1986 ; les règles fiscales restent constantes pour ces investisseurs, mais deux taxes supplémentaires sont introduites.

Ownership: Under the Act, modified, hydrocarbon resources are the property of the State until they are extracted within the framework of an E/E contract. Once extracted, the said hydrocarbons become the property of the contracting entity. The State does not have any financial involvement and the new law leaves all liability of the State or of ALNAFT. The new Act stipulates: "Under no circumstances, shall a direct or indirect link be established by a contracting party or any other party with ALNAFT or the State, nor shall any claim, direct or indirect, be made against ALNAFT or the State in connection with damages or consequences, of any kind, resulting from oil operation and/or their conduct."Propriété : En vertu de la loi modifiée, les ressources en hydrocarbures sont la propriété de l'État jusqu'à leur extraction dans le cadre d'un contrat E/E. Une fois extraites, elles deviennent la propriété de l'entité contractante. La loi stipule : « En aucun cas, un lien direct ou indirect ne pourra être établi par une partie contractante ou toute autre partie avec l'ALNAFT ou l'État, ni aucune réclamation, directe ou indirecte, ne pourra être formulée contre l'ALNAFT ou l'État en rapport avec des dommages ou des conséquences, de quelque nature que ce soit, résultant des opérations pétrolières et/ou de leur conduite. »

Institutional framework: Due to the liberalisation process, and in order to avoid a permanent conflict of interest, the Act provides that the State may recover a number of the prerogatives that were previously assumed by SONATRACH. These prerogatives are dispatched between two new agencies, namely: (i) the "Hydrocarbon Regulatory Authority" (hereinafter the Authority), which chiefly has a regulatory role and intervenes in transportation and downstream fields; and (ii) the "National Agency for the development of hydrocarbon resources" (hereinafter ALNAFT) which is entrusted with very wide missions in respect of upstream activities. It is notably empowered to deliver prospecting authorisations, to conduct calls for bids, to evaluate bids pertaining to exploration and/or exploitation activities, and signs the E/E contracts.Cadre institutionnel : En raison du processus de libéralisation et afin d'éviter un conflit d'intérêts permanent, la loi prévoit que l'État peut récupérer certaines prérogatives précédemment assumées par SONATRACH, réparties entre deux nouvelles agences : (i) l'« Autorité de Régulation des Hydrocarbures » (l'Autorité), qui a principalement un rôle réglementaire dans les domaines du transport et de l'aval ; et (ii) l'« Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures » (ALNAFT), chargée de missions étendues en amont, notamment la délivrance d'autorisations de prospection, la conduite d'appels d'offres, l'évaluation des offres et la signature des contrats E/E.

2.2 — How are the State's mineral rights to develop natural gas reserves transferred to investors or companies ("participants") (e.g. license, concession, service contract, contractual rights under Production Sharing Agreement?) and what is the legal status of those rights or interests under domestic law?2.2 — Comment les droits miniers de l'État pour le développement des réserves de gaz naturel sont-ils transférés aux investisseurs ou aux sociétés (« participants ») et quel est le statut juridique de ces droits en droit interne ?

Stricto sensu, the State's mineral right to develop natural gas resources is grounded on a mining title granted exclusively to ALNAFT. In order to undertake these activities, investors shall beforehand conclude an E/E contract with ALNAFT. The legal status of this type of contract is addressed in details below (please refer to question 2.3).Stricto sensu, le droit minier de l'État pour le développement des ressources gazières est fondé sur un titre minier accordé exclusivement à l'ALNAFT. Pour entreprendre ces activités, les investisseurs doivent au préalable conclure un contrat E/E avec l'ALNAFT. Le statut juridique de ce type de contrat est détaillé ci-dessous (voir question 2.3).

2.3 — If different authorisations are issued in respect of different stages of development (e.g., exploration or production arrangements), please specify those authorisations and briefly summarise the most important (standard) terms (such as term/duration, scope of rights, expenditure obligations).2.3 — Si différentes autorisations sont délivrées pour les différentes étapes du développement, veuillez les préciser et résumer leurs principaux termes (durée, portée des droits, obligations de dépenses).

An investor wishing to undertake a gas development activity may require different forms of authorisations:Un investisseur souhaitant entreprendre une activité de développement gazier peut nécessiter différentes formes d'autorisations :

• Environmental impact study: The legislator specifies that before undertaking an activity falling within the ambit of the Act, an entity must first prepare an environmental impact study and submit it to the Authority for approval. The study shall encompass an environment management plan containing a description of preventive measures and environment risk management measures.Étude d'impact environnemental : Avant d'entreprendre une activité relevant de la loi, une entité doit préparer une étude d'impact environnemental et la soumettre à l'Autorité pour approbation. L'étude doit comprendre un plan de gestion environnementale contenant une description des mesures préventives et des mesures de gestion des risques environnementaux.
• Prospecting authorisation: A prospecting authorisation can be awarded by ALNAFT to an entity applying for a permission to conduct hydrocarbon prospective work. The duration of such an authorisation must not exceed two years. The authorisation does not provide the holder with an exclusive right to conduct prospecting activities.Autorisation de prospection : Une autorisation de prospection peut être accordée par l'ALNAFT à une entité demandant la permission d'effectuer des travaux de prospection d'hydrocarbures. La durée de cette autorisation ne doit pas dépasser deux ans. Elle ne confère pas à son titulaire un droit exclusif de prospection.
• E/E contract: Generally, the contracting entity is selected through a call for bids. The E/E contract, as well as its amendments, shall be signed by ALNAFT and the investors. It must also be approved by a decree from the executive council. The said contract provides the contracting entity with an exclusive right to explore and/or exploit within a certain perimeter. All hydrocarbons extracted within the framework of the contract become the property of the contracting entity, which shall then be subject to a royalty in accordance with the contractual terms and conditions. E/E contracts provide for two successive phases: (1) Exploration phase — Generally, the maximum length of the exploration phase is 7 years. Under exceptional circumstances this period can be extended either by 6 months, 3 years or 5 years. (2) Exploitation phase — The exploitation phase cannot go over 25 years. However, in the case of dry gas deposits, the exploitation period is extended to 30 years. Deposits that have already been discovered can be the object of a contract that only includes an exploitation phase.Contrat E/E : En général, l'entité contractante est sélectionnée par appel d'offres. Le contrat E/E, ainsi que ses avenants, est signé par l'ALNAFT et les investisseurs et approuvé par décret du conseil exécutif. Il confère à l'entité contractante un droit exclusif d'explorer et/ou d'exploiter dans un périmètre déterminé. Tous les hydrocarbures extraits dans le cadre du contrat deviennent la propriété de l'entité contractante, soumise à une redevance conformément aux termes contractuels. Les contrats E/E prévoient deux phases successives : (1) Phase d'exploration — durée maximale de 7 ans, prorogeable de 6 mois, 3 ans ou 5 ans dans des circonstances exceptionnelles. (2) Phase d'exploitation — ne peut excéder 25 ans, portée à 30 ans pour les gisements de gaz sec. Les gisements déjà découverts peuvent faire l'objet d'un contrat comprenant uniquement une phase d'exploitation.

2.4 — To what extent, if any, does the State have an ownership interest, or seek to participate, in the development of natural gas reserves (whether as a matter of law or policy)?2.4 — Dans quelle mesure l'État détient-il une participation ou cherche-t-il à participer au développement des réserves de gaz naturel (en droit ou en pratique) ?

At the outset, it is to be recalled that the Algerian State owns all the hydrocarbon substances and resources, discovered or not, that are located in the soil or the subsoil of the national territory. In respect of extracted resources, the Algerian State does not, as such, seek to participate in the development of gas reserves. However it resorts to SONATRACH to do so. Indeed, the said firm is granted substantial rights by the Act, namely: (i) All the E/E contracts shall contain a clause giving SONATRACH the option to take part in the exploitation of the discoveries. The contract shall specify the percentage of Sonatrach-SPA, in other words, a minimum of 51%. (ii) All the gas intended to be marketed abroad shall be subject to a joint marketing clause with SONATRACH. (iii) SONATRACH is also granted a special right in respect of total or partial transfer of E/E contracts (please see below question 2.8).Il convient de rappeler que l'État algérien est propriétaire de toutes les substances et ressources en hydrocarbures, découvertes ou non, situées dans le sol ou le sous-sol du territoire national. S'agissant des ressources extraites, l'État ne cherche pas, en tant que tel, à participer au développement des réserves de gaz, mais a recours à SONATRACH à cette fin. La loi accorde à SONATRACH des droits substantiels : (i) Tous les contrats E/E doivent contenir une clause donnant à SONATRACH l'option de participer à l'exploitation des découvertes avec un minimum de 51 %. (ii) Tout le gaz destiné à être commercialisé à l'étranger est soumis à une clause de commercialisation conjointe avec SONATRACH. (iii) SONATRACH bénéficie également d'un droit spécial en cas de cession totale ou partielle des contrats E/E (voir question 2.8).

2.5 — How does the State derive value from natural gas development (e.g. royalty, share of production, taxes)?2.5 — Comment l'État tire-t-il de la valeur du développement du gaz naturel (redevances, quote-part de production, taxes) ?

Beside the essential role devoted to SONATRACH in this regard (see above question 2.4) the State derives value from natural gas development through the tax framework set up by the Act. Exploration and/or exploitation operations shall or may be subject to the payment of the following taxes: Surface tax area; Royalty; Tax on oil revenues; Additional tax on performance; Tax on flaring; Property tax; Specific tax on water; Specific tax on the use, abandonment or transfer of greenhouse gas emission credits; Fee of 1% on the transfer of contract rights and obligations.Outre le rôle essentiel dévolu à SONATRACH (voir question 2.4), l'État tire de la valeur du développement gazier grâce au cadre fiscal établi par la loi. Les opérations d'exploration et/ou d'exploitation sont soumises au paiement des taxes suivantes : taxe de superficie ; redevance ; taxe sur les revenus pétroliers ; taxe additionnelle sur les performances ; taxe sur le torchage ; taxe foncière ; taxe spécifique sur l'eau ; taxe spécifique sur l'utilisation, l'abandon ou le transfert de crédits d'émission de gaz à effet de serre ; droit de 1 % sur le transfert des droits et obligations contractuels.

A specific transitory regime is applied to the contracts which were concluded between foreign investors and SONATRACH before the Act came into force. These contracts shall be replaced by "parallel contracts", the content of which is very similar to the ones they replace. From a material standpoint the sole difference between the two is that SONATRACH no longer holds a mining title within the parallel contract framework. Also, from a fiscal standpoint, only SONATRACH is subject to the Act, the foreign partners remain subject to the previous legislation. However, the new Ordinance introduced a non-deductible tax on extraordinary profits on the foreign partners. The tax only applies to contracts concluded under Act N° 86-14. This tax shall be applicable to their share of the production when the monthly arithmetic average of Brent oil prices exceeds 30 dollars per barrel.Un régime transitoire spécifique s'applique aux contrats conclus entre investisseurs étrangers et SONATRACH avant l'entrée en vigueur de la loi. Ces contrats seront remplacés par des « contrats parallèles » de contenu très similaire. Sur le plan matériel, la seule différence est que SONATRACH ne détient plus de titre minier dans ce cadre. Sur le plan fiscal, seule SONATRACH est soumise à la loi ; les partenaires étrangers restent soumis à la législation précédente, mais l'Ordonnance a introduit une taxe non déductible sur les profits extraordinaires pour les partenaires étrangers, applicable aux contrats conclus sous la loi n° 86-14 lorsque la moyenne mensuelle du Brent dépasse 30 dollars par baril.

2.6 — Are there any restrictions on the export of production?2.6 — Existe-t-il des restrictions à l'exportation de la production ?

We are not aware of any direct restrictions on the export of production. However, one can point out several provisions contained in the Act that are likely to have an indirect impact on the export: Article 50 of the Act provides that a national energy policy can lead to production limitations. The minister in charge of hydrocarbons is empowered to fix the level and duration of such limitations and ALNAFT is entrusted to allocate them equitably among producers. Article 51 pertains to the satisfaction of domestic gas needs. ALNAFT may ask each gas producer to contribute (in proportion to its own production) to the national requirements. As mentioned above (please refer to question 2.4), gas deposits intended to be marketed abroad are subject to a clause of joint marketing with SONATRACH. From a more general standpoint, it is to be recalled that the considered reform of the Act (please refer to question 2.1) aims to protect the "right of future generations" on hydrocarbons resources. However the only restriction is the participation of Sonatrach to the contracts with a minimum of 51% (please see question 2.1).Nous n'avons connaissance d'aucune restriction directe à l'exportation de la production. Toutefois, plusieurs dispositions de la loi sont susceptibles d'avoir un impact indirect sur l'exportation : l'article 50 prévoit qu'une politique énergétique nationale peut entraîner des limitations de production, que le ministre fixe et que l'ALNAFT répartit équitablement entre les producteurs ; l'article 51 concerne la satisfaction des besoins gaziers intérieurs, l'ALNAFT pouvant demander à chaque producteur de contribuer aux besoins nationaux proportionnellement à sa production ; et les gisements destinés à être commercialisés à l'étranger sont soumis à une clause de commercialisation conjointe avec SONATRACH. La réforme de la loi vise également à protéger le « droit des générations futures » sur les ressources en hydrocarbures. La seule restriction est la participation de Sonatrach aux contrats avec un minimum de 51 %.

2.7 — Are there any currency exchange restrictions, or restrictions on the transfer of funds derived from production out of the jurisdiction?2.7 — Existe-t-il des restrictions au contrôle des changes ou au transfert des fonds tirés de la production hors de la juridiction ?

Regarding transfer of funds, the Act draws a distinction between non-residents and residents. According to the Act, any entity with headquarters located beyond Algerian frontiers will be considered a non-resident. The entity's subsidiary will be considered a non-resident only if the entity's participation has been made available in convertible currencies. The non-resident status provides investors with substantial advantages. According to Article 55 of the Act, the investor shall be authorised to: (1) Keep the proceeds derived from the exports of hydrocarbons abroad. The enjoyment of this right is, however, subject to a transfer of certain funds to the Bank of Algeria (please refer to question 2.9). (2) Transfer overseas the profit obtained from domestic sales. Entities with headquarters located in Algeria are considered residents. Contrary to non-residents, residents shall repatriate and transfer to the Bank of Algeria the proceeds of their exports. Residents can however transfer their proceeds abroad under two circumstances, namely: (1) When it has to pay the dividends it owes to its non-resident associates. (2) When an overseas transfer is necessary to allow it to conduct its legally defined activity abroad. In this case, a resident must nevertheless obtain the consent of the Currency and Credit Council in order to transfer.En matière de transfert de fonds, la loi distingue les non-résidents des résidents. Toute entité dont le siège social est situé hors des frontières algériennes est considérée comme non-résidente, et sa filiale n'est non-résidente que si sa participation a été mise à disposition en devises convertibles. Le statut de non-résident offre des avantages substantiels : l'investisseur est autorisé à (1) conserver à l'étranger les produits des exportations d'hydrocarbures (sous réserve d'un transfert de certains fonds à la Banque d'Algérie — voir question 2.9) et (2) transférer à l'étranger les bénéfices des ventes intérieures. Les résidents (entités dont le siège est en Algérie) doivent rapatrier et transférer à la Banque d'Algérie les produits de leurs exportations. Ils peuvent toutefois transférer leurs produits à l'étranger pour payer les dividendes dus à leurs associés non-résidents, ou lorsqu'un transfert à l'étranger est nécessaire pour exercer leur activité légalement définie, sous réserve du consentement du Conseil de la Monnaie et du Crédit.

2.8 — What restrictions (if any) apply to the transfer or disposal of natural gas development rights or interests?2.8 — Quelles restrictions s'appliquent, le cas échéant, au transfert ou à la cession des droits ou intérêts de développement gazier ?

Under the Act, transfer of gas development rights may be limited. According to Article 31 of the Act, the contracting entity may transfer all or part of its rights and duties in the contract. The entity must, however, comply with three conditions: (i) it must, beforehand, receive approval of ALNAFT; (ii) the transfer must be encompassed in an amendment to the initial contract, approved by governmental decree; and (iii) the transfer is subject to the payment of a non-deductible right equal to 1% of the transactional value. In all cases, a transfer may be declined by the minister in charge of hydrocarbons if he deems it contrary to the public interest. Transfer may also be limited by SONATRACH's right of first refusal which must be exercised within a period not exceeding 90 days following ALNAFT's notification of transfer to SONATRACH.En vertu de la loi, le transfert des droits de développement gazier peut être limité. Conformément à l'article 31, l'entité contractante peut céder tout ou partie de ses droits et obligations, sous réserve de trois conditions : (i) approbation préalable de l'ALNAFT ; (ii) le transfert doit être inclus dans un avenant au contrat initial approuvé par décret gouvernemental ; et (iii) paiement d'un droit non déductible de 1 % de la valeur de la transaction. Le ministre chargé des hydrocarbures peut refuser un transfert s'il le juge contraire à l'intérêt public. Le transfert peut également être limité par le droit de préemption de SONATRACH, exercisable dans les 90 jours suivant la notification de l'ALNAFT.

2.9 — Are participants obliged to provide any security or guarantees in relation to natural gas development?2.9 — Les participants sont-ils tenus de fournir des garanties en matière de développement gazier ?

An operator can be obliged to provide different kinds of guarantees in order to undertake its gas development activities: (1) Guarantee of good performance: E/E contracts shall contain a clause specifying the minimum amount of works that the contracting entity commits to perform during each exploration period. This commitment must be backed by a bank guarantee covering the amount of the minimum works programme to be performed. The guarantee must be issued by a first-rate financial institution and approved by ALNAFT. It is payable upon request by ALNAFT. (2) Transfer of funds requirement: Non-residents are generally free to keep or transfer their proceeds abroad. To do so, they must transfer to the Bank of Algeria the convertible currency which is necessary to cover development, exploration, exploitation and transport costs. The transfer shall comprise the necessary payment for royalties and due taxes. (3) Abandonment and/or restoration costs: Be it in an E/E contract framework, or within a pipeline transportation concession, the contracting entity must assume all the costs pertaining to abandonment and/or restoration works that could arise at the cessation of the contract. In order to cover these costs, reserve funds must be deposited on an escrow account during each calendar year.Un opérateur peut être tenu de fournir différents types de garanties : (1) Garantie de bonne exécution : Les contrats E/E doivent contenir une clause précisant le montant minimum des travaux que l'entité s'engage à réaliser, garanti par une caution bancaire émise par un établissement financier de premier rang et approuvée par l'ALNAFT, payable à première demande. (2) Obligation de transfert de fonds : Les non-résidents doivent transférer à la Banque d'Algérie les devises convertibles nécessaires pour couvrir les coûts de développement, d'exploration, d'exploitation et de transport, y compris les redevances et taxes dues. (3) Coûts d'abandon et/ou de remise en état : L'entité contractante doit assumer tous les coûts liés aux travaux d'abandon et/ou de remise en état à la cessation du contrat. Des fonds de réserve doivent être déposés sur un compte séquestre au cours de chaque année civile.

2.10 — Can rights to develop natural gas reserves granted to a participant be pledged for security, or booked for accounting purposes under domestic law?2.10 — Les droits de développement des réserves de gaz naturel accordés à un participant peuvent-ils être donnés en gage à titre de garantie ou inscrits à des fins comptables en droit interne ?

This question seems to only address the pledge of the right to extract gas resources from the soil or the subsoil. As explained above (please refer to question 2.1) such resources remain the property of the State as long as they have not been extracted. Therefore, investors shall be precluded from pledging the right at issue in this question. We are not aware of a restriction on the possibility to book a right to develop natural gas reserves for accounting purposes. However the Algerian partner of the foreign investor may require to be informed of such a booking.Cette question semble ne concerner que le gage du droit d'extraction des ressources gazières. Ces ressources demeurant la propriété de l'État tant qu'elles n'ont pas été extraites, les investisseurs ne peuvent pas donner en gage ce droit. Nous n'avons pas connaissance d'une restriction à la possibilité d'inscrire un droit de développement de réserves gazières à des fins comptables, mais le partenaire algérien peut exiger d'être informé d'une telle inscription.

2.11 — In addition to those rights/authorisations required to explore for and produce natural gas, what other principal Government authorisations are required to develop natural gas reserves (e.g. environmental, occupational health and safety) and from whom are these authorisations to be obtained?2.11 — Outre les droits/autorisations requis pour l'exploration et la production, quelles autres autorisations gouvernementales sont nécessaires pour développer les réserves de gaz naturel et auprès de qui doivent-elles être obtenues ?

Decree 88-35 of 16 February 1988 sets out the rules applied to the authorisations needed to build hydrocarbon production and transportation facilities. Although it has been issued under the previous legislation, the said decree is still deemed enforceable in practice. Its application shall however comply with article 110 of the Act whereby a decision pertaining to the required authorisations shall be issued within ninety days following a regular demand.Le décret 88-35 du 16 février 1988 définit les règles applicables aux autorisations nécessaires pour construire des installations de production et de transport d'hydrocarbures. Bien qu'émis sous la législation précédente, ce décret est toujours applicable en pratique. Son application doit être conforme à l'article 110 de la loi, en vertu duquel une décision relative aux autorisations requises doit être émise dans les quatre-vingt-dix jours suivant une demande régulière.

2.12 — Is there any legislation or framework relating to the abandonment or decommissioning of physical structures used in natural gas development? If so, what are the principal features/requirements of the legislation?2.12 — Existe-t-il une législation ou un cadre relatif à l'abandon ou au démantèlement des structures physiques utilisées dans le développement du gaz naturel ? Si oui, quelles en sont les principales caractéristiques/exigences ?

At the expiration of the E/E contract or of the transport concession, the ownership of all the facilities necessary to conduct the related activities shall be transferred to the State. At the time of transfer, the infrastructure must be operational and in a good working condition. If the State refuses to assume the ownership of the facilities, the contracting entity will be held liable for all abandonment and/or restoration costs provided for in the contract, and imposed by industrial and environmental safety regulations. Please refer to question 2.9 for more information on the reserve funds intended to cover abandonment and/or restoration expenses.À l'expiration du contrat E/E ou de la concession de transport, la propriété de toutes les installations nécessaires est transférée à l'État, qui doit les recevoir opérationnelles et en bon état. Si l'État refuse d'en assumer la propriété, l'entité contractante est tenue responsable de tous les coûts d'abandon et/ou de remise en état prévus dans le contrat et imposés par les réglementations de sécurité industrielle et environnementale. Voir question 2.9 pour plus d'informations sur les fonds de réserve.

3.1 — Outline any regulatory requirements, or specific terms, limitations or rules applying in respect of cross-border sales or deliveries of natural gas (including LNG).3.1 — Décrivez les exigences réglementaires ou les règles spécifiques applicables aux ventes ou livraisons transfrontalières de gaz naturel (y compris le GNL).

There is no specific rule aiming at quantitatively restricting imports or exports. However, as mentioned in the previous section (please refer to question 2.6) exports may be indirectly restricted by different provisions contained in the Act. From a general standpoint, one must bear in mind that Algeria has signed an Association Agreement with the European Union, which entered into force on September 1st 2005. The said agreement has repealed and replaced the Cooperation Agreement of 1978. Both of these agreements aim at progressively eliminating restrictions on imports or exports and at ultimately setting forth a free trade area between the signatory parties. The provisions pertaining to the free movement of goods have a direct effect, meaning that they can be invoked before a court. Such provisions can thus be used as an efficient tool to tackle measures that hinder commerce between Algeria and the European Union. A pending case before the European Court of Justice (hereinafter ECJ) provides a good instance of the impact of these rules in the gas sector. Indeed, the European Commission, as the guardian of the Treaties founding the European Union, has recently filed a suit before the ECJ to seek the annulment of an Italian tax which limits Algerian gas exports by charging pipeline transport. The European Commission notably claims that the tax at issue infringes the provisions pertaining to the free movement of goods contained in the Cooperation Agreement.Il n'existe pas de règle spécifique visant à restreindre quantitativement les importations ou les exportations. Toutefois, comme mentionné à la question 2.6, les exportations peuvent être indirectement restreintes par différentes dispositions de la loi. D'une manière générale, l'Algérie a signé un Accord d'association avec l'Union européenne, entré en vigueur le 1er septembre 2005, qui a abrogé et remplacé l'Accord de coopération de 1978. Ces deux accords visent à éliminer progressivement les restrictions aux importations ou exportations et à établir une zone de libre-échange. Les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises ont un effet direct et peuvent être invoquées devant un tribunal. Une affaire pendante devant la Cour de justice européenne illustre l'impact de ces règles : la Commission européenne a déposé un recours visant à l'annulation d'une taxe italienne qui limite les exportations de gaz algérien en taxant le transport par gazoduc, soutenant que cette taxe enfreint les dispositions de l'Accord de coopération.

4.1 — Outline broadly the ownership, organisational and regulatory framework in relation to transportation pipelines and associated infrastructure (such as natural gas processing and storage facilities).4.1 — Décrivez dans les grandes lignes le cadre de propriété, d'organisation et de réglementation des gazoducs de transport et des infrastructures associées.

The liberalisation of the gas sector implies an open access to transportation, refining and storage facilities. Therefore, the Act contains certain provisions addressing these essential issues. The legal framework ruling transportation activities also stems from Act 02-01 that only addresses gas intended to be traded on the domestic market.La libéralisation du secteur gazier implique un accès ouvert aux installations de transport, de raffinage et de stockage. La loi contient donc certaines dispositions traitant de ces questions essentielles. Le cadre juridique régissant les activités de transport découle également de la loi 02-01, qui ne concerne que le gaz destiné au marché intérieur.

Transportation: A distinction is to be drawn between the transportation network supplying domestic needs (1) and other transport facilities (2): (1) Under Act 02-01 of 5 February 2002, the gas transport network supplying the national market is a natural monopoly managed by GRTG SPA, the subsidiary of the State owned company, SONELGAZ. Distributors shall be granted an access to the said network on the ground of a Third Party Access right (hereinafter TPA) which will be addressed in further details below (please refer to question 4.6). (2) In respect of transportation facilities that are not intended to supply national demand, the rules provided for by the Act are quite different. In accordance with the new law modified, all the firms that have been granted a concession can undertake the construction and the operation of a transportation network. The said deed is provided on order of the minister in charge of hydrocarbons for fifty years. With the exception of an act of God, the holder cannot suspend operations. Other than concession holders, firms can have an access to transportation facilities on the ground of a TPA right. The regime of this right is addressed below (please refer to question 4.6). Refining: An authorisation is normally required to build facilities relating to these activities. Storage: The rules regarding storage facilities are roughly the same as those pertaining to transportation. An authorisation is required to build infrastructures relating to these activities. Firms that have not been granted such an authorisation can be provided an access to storage facilities on the basis of a TPA right.Transport : Il convient de distinguer le réseau alimentant les besoins intérieurs des autres installations : (1) En vertu de la loi 02-01, le réseau de transport alimentant le marché national est un monopole naturel géré par GRTG SPA, filiale de SONELGAZ. Les distributeurs bénéficient d'un accès sur la base d'un droit TPA (voir question 4.6). (2) Pour les installations non destinées à la demande nationale, les règles sont différentes : toutes les sociétés ayant obtenu une concession peuvent construire et exploiter un réseau de transport pour cinquante ans, sous concession accordée par le ministre. Sauf cas de force majeure, le titulaire ne peut pas suspendre les opérations. Les autres sociétés peuvent accéder aux installations de transport sur la base d'un droit TPA (voir question 4.6). Raffinage : Une autorisation est normalement requise pour construire ces installations. Stockage : Les règles sont globalement les mêmes que pour le transport. Une autorisation est requise, et les sociétés sans autorisation peuvent accéder aux installations de stockage sur la base d'un droit TPA.

4.2 — What Governmental authorisations (including any applicable environmental authorisations) are required to construct and operate natural gas transportation pipelines and associated infrastructure?4.2 — Quelles autorisations gouvernementales sont requises pour construire et exploiter des gazoducs de transport de gaz naturel et les infrastructures associées ?

Decree 88-35 sets out the rules applied to the authorisations required to build hydrocarbon production and transportation facilities. Please refer to question 2.11 for more information on this decree.Le décret 88-35 définit les règles applicables aux autorisations requises pour construire des installations de production et de transport d'hydrocarbures. Voir question 2.11 pour plus d'informations.

4.3 — In general, how does an entity obtain the necessary land (or other) rights to construct natural gas transportation pipelines or associated infrastructure? Do Government authorities have any powers of compulsory acquisition to facilitate land access?4.3 — Comment une entité obtient-elle les droits fonciers nécessaires pour construire des gazoducs de transport ? Les autorités gouvernementales disposent-elles de pouvoirs d'expropriation pour faciliter l'accès aux terrains ?

The holder of a pipeline transportation concession may benefit from the following rights: to acquire land; to acquire a right to use the maritime domain; and to expropriate. The fees inherent to the authorisation procedure shall be borne by the concession holder. Only SONELGAZ can request the deeds required to build the transportation network used to meet domestic needs.Le titulaire d'une concession de transport par gazoduc peut bénéficier des droits suivants : acquérir des terrains ; acquérir un droit d'utilisation du domaine maritime ; et exproprier. Les frais inhérents à la procédure d'autorisation sont à la charge du titulaire de la concession. Seule SONELGAZ peut demander les actes nécessaires à la construction du réseau de transport destiné à satisfaire les besoins intérieurs.

4.4 — How is access to natural gas transportation pipelines and associated infrastructure organised?4.4 — Comment l'accès aux gazoducs de transport de gaz naturel et aux infrastructures associées est-il organisé ?

The Act guarantees TPA rights to the existing pipeline network. However, this access will only be approved upon payment of an equitable tariff. The Authority is in charge of equalising access tariffs via a special fund. In application of Act 02-01, distributors are also granted a TPA right to the network used to transport gas intended to be traded on the domestic market. The Electricity and Gas Regulation Commission (hereinafter the Commission) is empowered to set the tariff that distributors are to pay in exchange of TPA.La loi garantit des droits TPA sur le réseau gazoduc existant, approuvés moyennant le paiement d'un tarif équitable. L'Autorité est chargée d'égaliser les tarifs d'accès via un fonds spécial. En application de la loi 02-01, les distributeurs bénéficient également d'un droit TPA sur le réseau de transport de gaz pour le marché intérieur. La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (la Commission) est habilitée à fixer le tarif que les distributeurs paient en échange du TPA.

4.5 — To what degree are natural gas transportation pipelines integrated or interconnected, and how is co-operation between different transportation systems established and regulated?4.5 — Dans quelle mesure les gazoducs de transport de gaz naturel sont-ils intégrés ou interconnectés, et comment la coopération entre les différents systèmes de transport est-elle établie et réglementée ?

Most of the gas pipelines originate from Hassi R'mel, the largest gas field of Algeria (please refer to question 1.1 for more information on export pipelines). The Transmed and MEG pipelines are not interconnected. Under Act 02-01, the gas transport network for the national market is a natural monopoly managed by SONELGAZ. Therefore, there are no issues concerning interconnection to other transportation networks.La plupart des gazoducs partent de Hassi R'Mel, le plus grand champ de gaz d'Algérie (voir question 1.1). Les gazoducs Transmed et MEG ne sont pas interconnectés. En vertu de la loi 02-01, le réseau de transport pour le marché national est un monopole naturel géré par SONELGAZ ; il n'y a donc pas de problèmes d'interconnexion avec d'autres réseaux.

4.6 — Outline any third-party access regime/rights in respect of natural gas transportation and associated infrastructure. For example, can the regulator or a new customer wishing to transport natural gas compel or require the operator/owner of a natural gas transportation pipeline or associated infrastructure to grant capacity or expand its facilities in order to accommodate the new customer? If so, how are the costs (including costs of interconnection, capacity reservation or facility expansions) allocated?4.6 — Décrivez le régime/les droits d'accès des tiers (TPA) aux infrastructures de transport de gaz naturel. Le régulateur ou un nouveau client peut-il contraindre l'opérateur/propriétaire à accorder de la capacité ou à étendre ses installations ? Le cas échéant, comment les coûts sont-ils répartis ?

As mentioned above (please refer to question 4.1), firms that have not been awarded pipeline transportation concessions or authorisations to build storage infrastructure can be provided a TPA right. However, it must be stressed that in the absence of regulations giving more details on the TPA, the content of the said right is still unclear. Indeed, the Act only provides elusive indications in this respect, namely: TPA rights shall be subject to the payment of non-discriminatory "per zone" tariffs. The standard used to determine the pipeline transportation tariffs must coincide with the following objectives which are to: (1) offer the lowest possible tariff to users without jeopardising the continuity of service; (2) improve operational efficiency; (3) reduce operational costs; and (4) enable the concession holder to cover operational cost, pay the fees and taxes it owes, amortise investment and financial charges, and earn a reasonable profit. The Authority will have jurisdiction to ensure that regulations pertaining to TPA are complied with. The TPA regime organised by Act 02-01 is very similar to the one described above: the right is subject to the payment of a transparent and non-discriminatory tariff set by the Commission; the tariff shall cover all the costs that the transportation operator had to incur in order to carry out its activity; TPA shall be refused only in case of a proven lack of capacity; the operator can bring an action before the Commission in the event where a TPA is refused.Comme mentionné à la question 4.1, les sociétés n'ayant pas obtenu de concessions de transport par gazoduc peuvent bénéficier d'un droit TPA. Toutefois, en l'absence de réglementations détaillées, le contenu de ce droit reste flou. La loi ne fournit que des indications vagues : les droits TPA sont soumis au paiement de tarifs non discriminatoires « par zone » ; les tarifs de transport doivent viser à : (1) offrir le tarif le plus bas possible sans compromettre la continuité du service ; (2) améliorer l'efficacité opérationnelle ; (3) réduire les coûts opérationnels ; et (4) permettre au titulaire de couvrir ses coûts, payer ses taxes, amortir ses investissements et réaliser un bénéfice raisonnable. L'Autorité veillera au respect des réglementations TPA. Le régime TPA de la loi 02-01 est similaire : tarif transparent et non discriminatoire fixé par la Commission, refus uniquement en cas de manque de capacité avéré, recours possible devant la Commission en cas de refus.

4.7 — Are parties free to agree the terms upon which natural gas is to be transported or are the terms (including costs/tariffs which may be charged) regulated?4.7 — Les parties sont-elles libres de convenir des conditions de transport du gaz naturel, ou ces conditions (y compris les coûts/tarifs) sont-elles réglementées ?

As mentioned above (please refer to question 4.6), price upon which gas is transported shall be regulated. The others terms of the gas transportation contract are not dealt with by the Act.Comme mentionné à la question 4.6, le prix de transport du gaz est réglementé. Les autres conditions du contrat de transport ne sont pas traitées par la loi.

5.1 — Outline broadly the ownership, organisational and regulatory framework in relation to the natural gas transmission/distribution network.5.1 — Décrivez dans les grandes lignes le cadre de propriété, d'organisation et de réglementation du réseau de transmission/distribution de gaz naturel.

According to Act 02-01, only firms that have been granted a concession may build and operate a distribution network. The concession holder, selected after a call for bids, becomes the owner of the facilities. A concession was granted to all SONELGAZ subsidiaries involved in distribution activities prior to entry into force of Act 02-01. Concession holders are subject to the public service obligations defined by Act 02-01.Conformément à la loi 02-01, seules les sociétés ayant obtenu une concession peuvent construire et exploiter un réseau de distribution. Le titulaire de la concession, sélectionné par appel d'offres, devient propriétaire des installations. Une concession a été accordée à toutes les filiales de SONELGAZ impliquées dans la distribution avant l'entrée en vigueur de la loi 02-01. Les titulaires de concessions sont soumis aux obligations de service public définies par cette loi.

5.2 — What Governmental authorisations (including any applicable environmental authorisations) are required to operate a distribution network?5.2 — Quelles autorisations gouvernementales sont requises pour exploiter un réseau de distribution ?

Applicants for a concession shall comply with all relevant environmental and technical legislation and must hold all authorisations resulting thereof.Les candidats à une concession doivent se conformer à toute la législation environnementale et technique applicable et doivent détenir toutes les autorisations qui en découlent.

5.3 — How is access to the natural gas distribution network organised?5.3 — Comment l'accès au réseau de distribution de gaz naturel est-il organisé ?

Access to the natural gas distribution network can be requested on the basis of a TPA right provided for by Act 02-01. The regime of this TPA is similar to the one regulating access to the network intended to satisfy domestic needs (please refer to question 4.6).L'accès au réseau de distribution de gaz naturel peut être demandé sur la base d'un droit TPA prévu par la loi 02-01. Le régime de ce TPA est similaire à celui régissant l'accès au réseau destiné à satisfaire les besoins intérieurs (voir question 4.6).

5.4 — Can the regulator require a distributor to grant capacity or expand its system in order to accommodate new customers?5.4 — Le régulateur peut-il exiger d'un distributeur qu'il accorde de la capacité ou étende son système pour accueillir de nouveaux clients ?

The concession holder must comply with all the technical requirements defined in the contract. These requirements can include the development of distribution networks. Aside from these duties, there is no specific provision allowing the regulator to request an expansion of the distributor's network.Le titulaire de la concession doit respecter toutes les exigences techniques définies dans le contrat, qui peuvent inclure le développement des réseaux de distribution. En dehors de ces obligations, il n'existe pas de disposition spécifique permettant au régulateur de demander une extension du réseau du distributeur.

5.5 — What fees are charged for accessing the distribution network, and are these fees regulated?5.5 — Quels frais sont facturés pour accéder au réseau de distribution et ces frais sont-ils réglementés ?

The access to the distribution network is regulated by Act 02-01. The Commission is in charge of setting a tariff which will be based on the principles of transparency and non discrimination. According to Act 02-01, such tariffs shall cover all investment costs and allow for a reasonable profit.L'accès au réseau de distribution est réglementé par la loi 02-01. La Commission est chargée de fixer un tarif basé sur les principes de transparence et de non-discrimination. Ces tarifs doivent couvrir tous les coûts d'investissement et permettre un bénéfice raisonnable.

5.6 — Are there any restrictions or limitations in relation to acquiring an interest in a gas utility, or the transfer of assets forming part of the distribution network (whether directly or indirectly)?5.6 — Existe-t-il des restrictions concernant l'acquisition d'une participation dans une entreprise gazière ou le transfert d'actifs faisant partie du réseau de distribution ?

According to article 168 of Act 02-01, any entity can take a stake in the capital of GRTG SPA (please refer to question 4.1). However, SONELGAZ shall remain the major stakeholder of GRTG SPA. The concession cannot be transferred.Conformément à l'article 168 de la loi 02-01, toute entité peut prendre une participation dans le capital de GRTG SPA (voir question 4.1). Toutefois, SONELGAZ doit rester l'actionnaire majoritaire de GRTG SPA. La concession ne peut pas être transférée.

6.1 — Outline broadly the ownership, organisational and regulatory framework in relation to natural gas trading. Please include details of current major initiatives or policies of the Government or regulator (if any) relating to natural gas trading.6.1 — Décrivez dans les grandes lignes le cadre de propriété, d'organisation et de réglementation du commerce du gaz naturel, y compris les principales initiatives ou politiques du gouvernement ou du régulateur.

The price of gas intended to fulfil the domestic needs is strictly regulated. This is due to the fact that the gas supplying activity is considered a public service. Only holders of authorisations can undertake gas trading activities. The manager of the domestic transport network cannot buy or sell gas. In respect of gas intended to be traded abroad, the Act only requires that the sale contract be transferred to ALNAFT in order to enable it to fix the benchmark price. The Act also provides that the gas sale contract shall contain mandatory information, notably the name of the buyer, the total quantity of gas sold, and the duration of the contract or the price.Le prix du gaz destiné à satisfaire les besoins intérieurs est strictement réglementé, l'activité de fourniture de gaz étant considérée comme un service public. Seuls les titulaires d'autorisations peuvent exercer des activités de négoce de gaz. Le gestionnaire du réseau de transport intérieur ne peut pas acheter ni vendre du gaz. S'agissant du gaz destiné à être commercialisé à l'étranger, la loi exige uniquement que le contrat de vente soit transmis à l'ALNAFT pour lui permettre de fixer le prix de référence. Le contrat doit contenir des informations obligatoires : le nom de l'acheteur, la quantité totale de gaz vendue et la durée du contrat ou le prix.

6.2 — What range of natural gas commodities can be traded? For example, can only "bundled" products (i.e., the natural gas commodity and the distribution thereof) be traded?6.2 — Quels types de produits gaziers peuvent être négociés ? Peut-on uniquement négocier des produits « groupés » ?

We are not aware of such restrictions.Nous n'avons connaissance d'aucune restriction de ce type.

7.1 — Outline broadly the ownership, organisational and regulatory framework in relation to LNG facilities.7.1 — Décrivez dans les grandes lignes le cadre de propriété, d'organisation et de réglementation des installations GNL.

The four existing LNG facilities (Arzew and Skikda) are currently owned by Sonatrach. There is no remarkable regulatory framework relating to LNG facilities. However, article 77 of the Act allows authorised entities to undertake "refining and transformation activities", and the Act provides that gas liquefaction is a form of hydrocarbon "transformation".Les quatre installations GNL existantes (Arzew et Skikda) sont la propriété de Sonatrach. Il n'existe pas de cadre réglementaire remarquable relatif aux installations GNL. Toutefois, l'article 77 de la loi autorise les entités habilitées à entreprendre des « activités de raffinage et de transformation », la loi précisant que la liquéfaction du gaz est une forme de « transformation » des hydrocarbures.

7.2 — What Governmental authorisations are required to construct and operate LNG facilities?7.2 — Quelles autorisations gouvernementales sont requises pour construire et exploiter des installations GNL ?

The Act states that authorisations will be granted according to rules set forth in a governmental regulation which has yet to be issued.La loi précise que les autorisations seront accordées conformément aux règles définies dans un règlement gouvernemental qui n'a pas encore été publié.

7.3 — Is there any regulation of the price or terms of service in the LNG sector?7.3 — Existe-t-il une réglementation des prix ou des conditions de service dans le secteur GNL ?

We are not aware of any LNG specific price regulation or terms of service. Please refer to question 6.1 for more information on general gas pricing regulation.Nous n'avons connaissance d'aucune réglementation spécifique au GNL concernant les prix ou les conditions de service. Voir question 6.1 pour plus d'informations.

8.1 — Which Governmental authority or authorities are responsible for the regulation of competition aspects, or anti-competitive practices, in the natural gas sector?8.1 — Quelles autorités gouvernementales sont responsables de la réglementation des aspects concurrentiels dans le secteur du gaz naturel ?

Algerian competition rules are contained in Ordinance 03-03 repealing Ordinance 96-05. According to the Ordinance 03-03 the "Conseil de la concurrence" (Competition Authority) has jurisdiction over competition matters. The Authority normally has jurisdiction over TPA issues. However, it is noteworthy that such issues may fall within the ambit of the competition rules over which the "Conseil de la concurrence" has jurisdiction. Competition law is relatively new to Algeria, and its application is needed in order to clarify the roles of the above-mentioned entities with respect to the natural gas sector.Les règles de concurrence algériennes sont contenues dans l'Ordonnance 03-03 abrogeant l'Ordonnance 96-05. Le Conseil de la concurrence est compétent pour les questions de concurrence. Il est normalement compétent pour les questions TPA, qui peuvent également relever de ses attributions concurrentielles. Le droit de la concurrence est relativement récent en Algérie et son application est nécessaire pour clarifier les rôles des entités concernées dans le secteur gazier.

8.2 — To what criteria does the regulator have regard in determining whether conduct is anti-competitive?8.2 — Quels critères le régulateur prend-il en compte pour déterminer si un comportement est anticoncurrentiel ?

Under Algerian competition law, which is derived from European competition law, the following practices are regarded as anti-competitive and thus forbidden: Agreements or concerted practices; Abuse of a dominant position; Abuse of an economic dependence; Predatory pricing (prix abusivement bas).En vertu du droit algérien de la concurrence, qui s'inspire du droit européen, les pratiques suivantes sont considérées comme anticoncurrentielles et donc interdites : accords ou pratiques concertées ; abus de position dominante ; abus de dépendance économique ; prix abusivement bas.

8.3 — What power or authority does the regulator have to preclude or take action in relation to anti-competitive practices?8.3 — Quels pouvoirs le régulateur détient-il pour prévenir ou sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ?

The "Conseil de la concurrence" may upon request or on its own initiative: take decisions bringing an end to the anti-competitive practice; order interim measures; impose fines; impose the publication of a decision extract.Le Conseil de la concurrence peut, sur demande ou de sa propre initiative : prendre des décisions mettant fin à la pratique anticoncurrentielle ; ordonner des mesures provisoires ; infliger des amendes ; imposer la publication d'un extrait de décision.

8.4 — Does the regulator (or any other Government authority) have the power to approve/disapprove mergers or other changes in control over businesses in the natural gas sector, or proposed acquisitions of development assets, transportation or associated infrastructure or distribution assets? If so, what criteria and procedures are applied? How long does it typically take to obtain a decision approving or disapproving the transaction?8.4 — Le régulateur a-t-il le pouvoir d'approuver/désapprouver les fusions ou autres changements de contrôle dans le secteur gazier ? Le cas échéant, quels critères et procédures sont appliqués et quel est le délai habituel ?

The "Conseil de la concurrence" is empowered to assess whether a merger is likely to affect competition. It can preclude an operation that may have as an effect to reinforce the dominant position of a firm. The "Conseil de la concurrence" has to take its decision within a three-month period following a notification. Such a decision can be subject to appeal before the "Conseil d'Etat" (Algeria's supreme administrative jurisdiction). One has to underline that for the sake of general interest, the Government can authorise an operation that has been refused by the "Conseil de la concurrence". Moreover, the takeover of an electricity producer by a gas transporter, distributor or trader shall always be subject to the prior approval of the Commission.Le Conseil de la concurrence est habilité à évaluer si une fusion est susceptible d'affecter la concurrence et peut interdire une opération susceptible de renforcer une position dominante. Il doit prendre sa décision dans les trois mois suivant la notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Dans l'intérêt général, le Gouvernement peut autoriser une opération refusée par le Conseil de la concurrence. La prise de contrôle d'un producteur d'électricité par un transporteur, distributeur ou négociant de gaz est toujours soumise à l'approbation préalable de la Commission.

9.1 — Are there any special requirements or limitations on acquisitions of interests in the natural gas sector (whether development, transportation or associated infrastructure, distribution or other) by foreign companies?9.1 — Existe-t-il des exigences ou limitations particulières applicables aux acquisitions d'intérêts dans le secteur du gaz naturel par des sociétés étrangères ?

There is no specific limitation on acquisition of interest in the gas sector by foreign firms. However, the rights granted to SONATRACH in which it is not a stakeholder (please refer to questions 2.4 and 4.1) and relating to the transfer of contracts (please refer to question 2.8), may affect all firms whether foreign or domestic. Furthermore, Act 02-01 provides that the Algerian State shall remain the main stakeholder of SONELGAZ SPA.Il n'existe pas de limitation spécifique à l'acquisition d'intérêts dans le secteur gazier par des sociétés étrangères. Toutefois, les droits accordés à SONATRACH dans les sociétés dont elle n'est pas actionnaire (voir questions 2.4 et 4.1) et les restrictions relatives au transfert de contrats (voir question 2.8) peuvent affecter toutes les entreprises, étrangères ou nationales. De plus, la loi 02-01 prévoit que l'État algérien doit rester l'actionnaire principal de SONELGAZ SPA.

9.2 — To what extent is regulatory policy in respect of the natural gas sector influenced or affected by international treaties or other multinational arrangements?9.2 — Dans quelle mesure la politique réglementaire du secteur gazier est-elle influencée par les traités internationaux ou d'autres accords multilatéraux ?

The Association agreement signed between Algeria and the European Union, which aims to set forth a free trade area, may very well influence the regulatory policy applied to the gas sector. Moreover, owing to the fact that European countries are the main purchasers of Algerian gas, the EU internal market gas rules may affect the Algerian gas sector. These rules mainly stem from Directive 2003/55/EC on "Common rules for the internal market in natural gas" and from Directive 2004/67/EC concerning "measures to safeguard security of natural gas supply". Algeria has also signed and ratified the Kyoto protocol that entered into force on the 16th February 2006.L'Accord d'association signé entre l'Algérie et l'Union européenne, qui vise à établir une zone de libre-échange, est susceptible d'influencer la politique réglementaire du secteur gazier. De plus, les pays européens étant les principaux acheteurs de gaz algérien, les règles du marché intérieur de l'énergie de l'UE peuvent affecter le secteur gazier algérien. Ces règles découlent principalement de la Directive 2003/55/CE sur les « règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel » et de la Directive 2004/67/CE sur les « mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel ». L'Algérie a également signé et ratifié le Protocole de Kyoto, entré en vigueur le 16 février 2006.

10.1 — Provide a brief overview of compulsory dispute resolution procedures (statutory or otherwise) applying to the natural gas sector (if any), including procedures applying in the context of disputes between the applicable Government authority/regulator and: participants in relation to natural gas development; transportation pipeline and associated infrastructure owners or users in relation to the transportation, processing or storage of natural gas; and distribution network owners or users in relation to the distribution/transmission of natural gas.10.1 — Fournissez un bref aperçu des procédures obligatoires de résolution des litiges applicables au secteur gazier, notamment dans le contexte des litiges entre l'autorité gouvernementale/le régulateur et les participants au développement gazier, les propriétaires/utilisateurs d'infrastructures de transport, et les propriétaires/utilisateurs de réseaux de distribution.

In Algeria, the possibility to resort to international commercial arbitration stems from article 458 bis of the Civil Procedure Code. Only disputes involving at least one firm headquartered abroad may be the object of an international commercial arbitration. Concerning the gas sector, this option is subject to some additional provisions set forth by the Act. Indeed, any dispute opposing ALNAFT and a contracting entity and relating to the interpretation and/or the performance of a contract shall be subject to conciliation under the conditions agreed to in the contract. The dispute may be submitted to international arbitration only if the conciliation fails. Notwithstanding the aforementioned provisions, if a contracting entity fails to meet its regulatory or contractual duties, the contract can be cancelled 30 days after a formal notification is considered unsuccessful.En Algérie, la possibilité de recourir à l'arbitrage commercial international découle de l'article 458 bis du Code de procédure civile. Seuls les litiges impliquant au moins une entreprise dont le siège social est situé à l'étranger peuvent faire l'objet d'un arbitrage commercial international. Dans le secteur gazier, cette option est soumise à des dispositions supplémentaires de la loi : tout litige opposant l'ALNAFT à une entité contractante relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution d'un contrat doit être soumis à une conciliation préalable. Le litige ne peut être soumis à l'arbitrage international qu'en cas d'échec de la conciliation. Si une entité contractante ne remplit pas ses obligations réglementaires ou contractuelles, le contrat peut être résilié 30 jours après qu'une notification formelle est considérée comme infructueuse.

10.2 — Is Algeria a signatory to, and has it duly ratified into domestic legislation: the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards; and/or the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States ("ICSID")?10.2 — L'Algérie est-elle signataire et a-t-elle dûment ratifié la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et/ou la Convention CIRDI ?

Algeria signed the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards on February 7th 1989. The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Others States entered into force on March 22nd 1996.L'Algérie a signé la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères le 7 février 1989. La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (CIRDI) est entrée en vigueur le 22 mars 1996.

10.3 — Is there any special difficulty (whether as a matter of law or practice) in litigating, or seeking to enforce judgments or awards, against Government authorities or State organs (including any immunity)?10.3 — Existe-t-il des difficultés particulières pour intenter une action en justice ou faire exécuter des jugements ou sentences contre des autorités gouvernementales ou des organes d'État, notamment en matière d'immunité ?

As mentioned above (please refer to question 10.1), only disputes involving at least one foreign firm can be subject to international commercial arbitration. This condition is not fulfilled when an investor decides, or is required, to incorporate in Algeria. Under domestic law, public entities are not granted a jurisdictional immunity.Comme mentionné à la question 10.1, seuls les litiges impliquant au moins une entreprise étrangère peuvent faire l'objet d'un arbitrage commercial international. Cette condition n'est pas remplie lorsqu'un investisseur décide, ou est contraint, de se constituer en société en Algérie. En droit interne, les entités publiques ne bénéficient pas d'une immunité juridictionnelle.

10.4 — Have there been instances in the natural gas sector when foreign corporations have successfully obtained judgments or awards against Government authorities or State organs pursuant to litigation before domestic courts?10.4 — Des sociétés étrangères ont-elles réussi à obtenir des jugements ou sentences contre des autorités gouvernementales ou des organes d'État devant les juridictions nationales dans le secteur gazier ?

We are not aware of any gas relevant dispute between a foreign corporation and a State organ brought before a domestic court. However, numerous disputes relating to the gas sector and involving State organs have been ruled by the ICC.Nous n'avons connaissance d'aucun litige relatif au secteur gazier entre une société étrangère et un organe d'État porté devant un tribunal national. En revanche, de nombreux litiges relatifs au secteur gazier impliquant des organes d'État ont été réglés par la CCI.

1.1 — What, if any, are the legal requirements of an arbitration agreement under the laws of your country?1.1 — Quelles sont, le cas échéant, les exigences légales d'une convention d'arbitrage en vertu du droit de votre pays ?

In order to respect the subject matter of this article, we will mostly develop on the Algerian rules applicable to international arbitration, as these rules differ from those applicable to domestic arbitration. However, we will address, in general terms, the major differences between the two sets of rules when necessary. If Algerian law is chosen for procedural purposes, domestic arbitration rules will apply to international arbitrations. In all cases, domestic courts will only intervene exceptionally in the arbitration proceedings.Afin de respecter le sujet de cet article, nous développerons principalement les règles algériennes applicables à l'arbitrage international, qui diffèrent de celles applicables à l'arbitrage interne. Nous aborderons toutefois, en termes généraux, les principales différences entre les deux ensembles de règles lorsque cela sera nécessaire. Si le droit algérien est choisi à des fins procédurales, les règles d'arbitrage interne s'appliqueront aux arbitrages internationaux. Dans tous les cas, les juridictions nationales n'interviendront qu'exceptionnellement dans les procédures d'arbitrage.

Article 458 bis of the Algerian Code of Civil Procedure (hereinafter "CCP") defines international arbitration as one that cumulatively (a) involves a dispute relating to international trade, and (b) in which at least one party has its registered office or its residence abroad.L'article 458 bis du Code de procédure civile algérien (ci-après « CPC ») définit l'arbitrage international comme celui qui réunit cumulativement les conditions suivantes : (a) il porte sur un litige relatif au commerce international, et (b) au moins l'une des parties a son siège social ou sa résidence à l'étranger.

An international arbitration agreement must be in writing in order to be valid. Article 458 bis 1 of the CCP provides that an arbitration agreement governs both existing and future disputes.Une convention d'arbitrage international doit être rédigée par écrit pour être valide. L'article 458 bis 1 du CPC prévoit qu'une convention d'arbitrage régit aussi bien les litiges existants que les litiges futurs.

Algeria recognises the principle of "autonomy of the arbitration clause": article 458 bis 1 of the CCP clearly states that the validity of an arbitration agreement cannot be disputed solely because the contract it included is void.L'Algérie reconnaît le principe d'« autonomie de la clause compromissoire » : l'article 458 bis 1 du CPC précise clairement que la validité d'une convention d'arbitrage ne peut être contestée au seul motif que le contrat dans lequel elle est incluse est nul.

An arbitration clause will be considered valid if it conforms to the law governing the object of the dispute and specifically the law applicable to the governing contract. If such a law is not specified, the clause will be valid if it conforms to Algerian law.Une clause compromissoire sera considérée comme valide si elle est conforme à la loi régissant l'objet du litige et, en particulier, à la loi applicable au contrat principal. Si cette loi n'est pas précisée, la clause sera valide si elle est conforme au droit algérien.

Also, public law entities (personnes morales de droit public) may choose arbitration as a dispute resolution method solely when involved in international transactions. We are only referring to public entities which are subject to public law in all aspects i.e., for their organisation and their activities (e.g. Ministries) as opposed to public entities which are subject to commercial law for their activities and to public law for their organisation (i.e. Public commercial companies called "établissements publics industriels et commerciaux"). The latter may have recourse to arbitration. In all cases, the arbitration agreement should not be contrary to public order.Par ailleurs, les personnes morales de droit public ne peuvent choisir l'arbitrage comme mode de règlement des différends que lorsqu'elles sont impliquées dans des transactions internationales. Il s'agit uniquement des entités publiques soumises au droit public pour leur organisation et leurs activités (par exemple, les ministères), par opposition aux entités publiques soumises au droit commercial pour leurs activités et au droit public pour leur organisation (les établissements publics industriels et commerciaux). Ces derniers peuvent avoir recours à l'arbitrage. Dans tous les cas, la convention d'arbitrage ne doit pas être contraire à l'ordre public.

1.2 — Are there any special requirements or formalities required if an individual person is a party to a commercial transaction which includes an arbitration agreement?1.2 — Existe-t-il des exigences ou formalités particulières si une personne physique est partie à une transaction commerciale comprenant une convention d'arbitrage ?

Article 442 of the CCP provides that any person can transact on rights that he or she freely disposes of. Consequently, one cannot compromise on alimentary alimonies, inheritance rights, clothing, or on questions pertaining to public order and capacity. Therefore, as long as the individual person is a party to a transaction that is truly commercial in nature, i.e., that does not refer to any of the issues stated above, the agreement will be deemed valid. In matters relating to international arbitration, this rarely is an issue due to the fact that the contracting entity will generally be acting within the scope of international trade.L'article 442 du CPC prévoit que toute personne peut transiger sur les droits dont elle dispose librement. Par conséquent, on ne peut pas compromettre sur les pensions alimentaires, les droits successoraux, les vêtements, ou sur des questions relevant de l'ordre public et de la capacité des personnes. Ainsi, dès lors que la personne physique est partie à une transaction véritablement commerciale, c'est-à-dire ne portant pas sur l'un des sujets précités, la convention sera réputée valide. En matière d'arbitrage international, cette question se pose rarement car l'entité contractante agit généralement dans le cadre du commerce international.

1.3 — What other elements ought to be incorporated in an arbitration agreement?1.3 — Quels autres éléments devraient être incorporés dans une convention d'arbitrage ?

International arbitration agreements should, in practice, refer to the arbitral institution and to the law which will be governing procedure. It is also wise to indicate the chosen procedural language, the number of arbitrators and the venue. Generally, the parties will choose to include a model clause that makes reference to the rules of specific arbitral institutions (such as ICC).Dans la pratique, les conventions d'arbitrage international devraient faire référence à l'institution arbitrale et à la loi qui régira la procédure. Il est également prudent d'indiquer la langue procédurale choisie, le nombre d'arbitres et le lieu de l'arbitrage. En général, les parties choisiront d'inclure une clause modèle renvoyant aux règles d'institutions arbitrales spécifiques (telles que la CCI).

1.4 — What has been the approach of the national courts to the enforcement of arbitration agreements?1.4 — Quelle a été l'approche des juridictions nationales à l'égard de l'exécution des conventions d'arbitrage ?

Although recent, Algeria's international arbitration practice is extensive. The country ratified the New York Convention of 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. National courts have therefore been exposed to international arbitration procedures and awards, and generally grant exequatur insofar as the arbitration agreement is valid. The tribunal generally requires an original copy of the award, and a signed arbitration agreement. It also verifies whether the audi alteram partem principle has been respected.Bien que récente, la pratique algérienne de l'arbitrage international est étendue. Le pays a ratifié la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Les juridictions nationales ont donc été exposées aux procédures et sentences arbitrales internationales et accordent généralement l'exequatur dès lors que la convention d'arbitrage est valide. Le tribunal exige généralement une copie originale de la sentence et une convention d'arbitrage signée. Il vérifie également si le principe du contradictoire (audi alteram partem) a été respecté.

1.5 — What has been the approach of the national courts to the enforcement of ADR agreements?1.5 — Quelle a été l'approche des juridictions nationales à l'égard de l'exécution des accords de modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ?

Please refer to question 1.4. Algeria has less experience in other ADR methods such as mediation. However, the general approach of national courts to the enforcement of ADR agreements is positive as article 17 of the CPC allows the judge to seek conciliation in all domains. ADR agreements other than arbitration are generally considered to be transactions, defined by article 459 of the Algerian Civil Code as agreement intended to end or prevent a dispute by means of reciprocal concessions.Voir question 1.4. L'Algérie dispose de moins d'expérience dans les autres méthodes de MARD telles que la médiation. Toutefois, l'approche générale des juridictions nationales à l'égard de l'exécution des accords de MARD est positive, l'article 17 du CPC autorisant le juge à rechercher la conciliation dans tous les domaines. Les accords de MARD autres que l'arbitrage sont généralement considérés comme des transactions, définies par l'article 459 du Code civil algérien comme des accords destinés à mettre fin à un litige ou à l'éviter par des concessions réciproques.

2.1 — What legislation governs the enforcement of arbitration agreements in your country?2.1 — Quelle législation régit l'exécution des conventions d'arbitrage dans votre pays ?

The Algerian Code of Civil Procedure governs the enforcement of arbitration agreements. Specifically, article 458 bis 17 to 458 bis 28 of the CPC, to which we refer throughout the present contribution, sets out the rules applicable to the recognition, enforcement, and appeal of international arbitral awards.Le Code de procédure civile algérien régit l'exécution des conventions d'arbitrage. Spécifiquement, les articles 458 bis 17 à 458 bis 28 du CPC, auxquels nous nous référons tout au long de cette contribution, définissent les règles applicables à la reconnaissance, à l'exécution et au recours contre les sentences arbitrales internationales.

2.2 — Does the same arbitration law govern both domestic and international arbitration proceedings? If not, how do the laws differ?2.2 — Le même droit de l'arbitrage régit-il les procédures d'arbitrage interne et international ? Dans la négative, en quoi les lois diffèrent-elles ?

Arbitration law differs according to whether the proceedings are domestic or international. The rules governing Algerian domestic arbitration are set forth in articles 442 to 458 of the CPC and the rules that are specific to international arbitration are set out in articles 458 bis to 458 bis 28. From a general standpoint, it can be said that the rules applicable to international arbitration are not as rigid as those applicable to domestic arbitration. For example, the rules applicable to domestic arbitration distinguish between a "compromise" in the case of existing disputes, and a "clause compromissoire" which is freely translated as an "arbitration clause" intended to solve future disputes. As we have seen in question 1.1, article 458 bis 1 does not make this distinction and only refers to an arbitration agreement applicable to both existing and future disputes.Le droit de l'arbitrage diffère selon que la procédure est interne ou internationale. Les règles régissant l'arbitrage interne algérien sont énoncées aux articles 442 à 458 du CPC, et les règles spécifiques à l'arbitrage international sont définies aux articles 458 bis à 458 bis 28. D'une manière générale, les règles applicables à l'arbitrage international sont moins rigides que celles applicables à l'arbitrage interne. Par exemple, les règles de l'arbitrage interne distinguent le « compromis » pour les litiges existants de la « clause compromissoire » destinée à résoudre les litiges futurs. Comme nous l'avons vu à la question 1.1, l'article 458 bis 1 ne fait pas cette distinction et ne fait référence qu'à une convention d'arbitrage applicable aux litiges existants et futurs.

2.3 — Is the law governing international arbitration based on the UNCITRAL Model Law? Are there significant differences between the governing law and the Model Law?2.3 — La loi régissant l'arbitrage international est-elle fondée sur la Loi type de la CNUDCI ? Existe-t-il des différences significatives entre la loi applicable et la Loi type ?

The UNCITRAL Model Law was taken into consideration by the drafters of Legislative Decree n°93-09 in the sense that they tried to avoid any contradiction with the generally accepted rules of international arbitrators. However, the drafters also sought inspiration in the most modern arbitration laws of different countries, including Swiss. A notable difference can be found in the Algerian definition of international arbitration (please refer to question 1.1).La Loi type de la CNUDCI a été prise en compte par les rédacteurs du Décret législatif n° 93-09 dans la mesure où ils ont cherché à éviter toute contradiction avec les règles généralement acceptées des arbitres internationaux. Toutefois, les rédacteurs se sont également inspirés des lois d'arbitrage les plus modernes de différents pays, dont la Suisse. Une différence notable réside dans la définition algérienne de l'arbitrage international (voir question 1.1).

3.1 — Are there any subject matters that may not be referred to arbitration under the governing law of your country? What is the general approach used in determining whether or not a dispute is "arbitrable"?3.1 — Existe-t-il des matières qui ne peuvent pas être soumises à l'arbitrage en vertu du droit de votre pays ? Quelle est l'approche générale pour déterminer si un litige est « arbitrable » ?

Please refer to question 1.2. Article 442 of the CCP provides that one cannot compromise on alimentary alimonies, inheritance rights, clothing, or on questions pertaining to public order, and to the state and capacity of persons. The most common obstacle to the arbitrability of a dispute is public order. The public order is not clearly defined under Algerian law. Generally speaking, one can differentiate between the general concept of public order and the issues that pertain to public order (such as exchange control, tax regulation, and customs law). The general concept of public order refers to the rules that are intended to govern life in society and that aim to protect morality, economy or safety. Any agreement which violates public order is void.Voir question 1.2. L'article 442 du CPC prévoit que l'on ne peut pas compromettre sur les pensions alimentaires, les droits successoraux, les vêtements, ou sur des questions relevant de l'ordre public et de l'état et de la capacité des personnes. L'obstacle le plus courant à l'arbitrabilité d'un litige est l'ordre public. L'ordre public n'est pas clairement défini en droit algérien. D'une manière générale, on peut distinguer entre le concept général d'ordre public et les questions qui relèvent de l'ordre public (telles que le contrôle des changes, la réglementation fiscale et le droit douanier). Le concept général d'ordre public désigne les règles destinées à régir la vie en société et visant à protéger la moralité, l'économie ou la sécurité. Tout accord qui viole l'ordre public est nul.

3.2 — Is an arbitrator permitted to rule on the question of his or her own jurisdiction?3.2 — Un arbitre est-il autorisé à statuer sur la question de sa propre compétence ?

Algerian law clearly recognises the principle of "competence-competence" in international arbitration. Article 458 bis 7 states that the arbitral tribunal rules on its own competence. The same article provides that a party can challenge the competence of an arbitrator before defences are raised on the subject matter of the dispute: the arbitral tribunal rules on its competence by a preliminary decision, except if a challenge is mounted that relates to the subject matter of the dispute.Le droit algérien reconnaît clairement le principe de « compétence-compétence » en matière d'arbitrage international. L'article 458 bis 7 stipule que le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. Le même article prévoit qu'une partie peut contester la compétence d'un arbitre avant que des défenses soient soulevées sur le fond du litige : le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision préliminaire, sauf si une exception est soulevée qui se rapporte au fond du litige.

3.3 — What is the approach of the national courts in your country towards a party who commences court proceedings in apparent breach of an arbitration agreement?3.3 — Quelle est l'approche des juridictions nationales à l'égard d'une partie qui engage une procédure judiciaire en violation apparente d'une convention d'arbitrage ?

In practice, a national court will declare itself incompetent if it regards the arbitration agreement as valid. However, in a recent decision, a national court decided that arbitration may not obstruct a person's natural right to have recourse to justice. These types of decisions are, however, exceptional and legally unfounded.Dans la pratique, une juridiction nationale se déclarera incompétente si elle considère la convention d'arbitrage comme valide. Toutefois, dans une décision récente, une juridiction nationale a estimé que l'arbitrage ne peut pas faire obstacle au droit naturel d'une personne d'avoir recours à la justice. Ces types de décisions sont cependant exceptionnels et juridiquement infondés.

3.4 — Under what circumstances can a court address the issue of the jurisdiction and competence of the national arbitral tribunal?3.4 — Dans quelles circonstances une juridiction peut-elle se prononcer sur la compétence du tribunal arbitral national ?

Please refer to question 3.3. As we have seen supra, in some cases, a party may seize the domestic court in order to see it decline the arbitrator's competence. However, the court will start by studying the validity of the arbitration agreement. The court will declare itself incompetent if it considers the arbitration agreement valid. Please refer to section 1 for more information on the validity of an international arbitration agreement under Algerian law. In practice, the national courts have addressed the issue of the jurisdiction and competence of the national arbitral tribunal in the following cases:Voir question 3.3. Comme nous l'avons vu ci-dessus, dans certains cas, une partie peut saisir la juridiction nationale pour la voir décliner la compétence de l'arbitre. Toutefois, la juridiction commencera par examiner la validité de la convention d'arbitrage et se déclarera incompétente si elle la considère valide. Voir la section 1 pour plus d'informations sur la validité d'une convention d'arbitrage international en droit algérien. Dans la pratique, les juridictions nationales ont examiné la question de la compétence du tribunal arbitral national dans les cas suivants :

• One of the parties disputed the competence of the arbitration court.L'une des parties a contesté la compétence du tribunal arbitral.
• One of the parties could not pay the provision.L'une des parties ne pouvait pas payer la provision.
• One of the issues may not be subject to arbitration.L'une des questions ne peut pas faire l'objet d'un arbitrage.
• The clause is pathological.La clause est pathologique.
• The arbitrator is challenged.L'arbitre est récusé.
• There is an objection based on professional or national secrecy or security.Il existe une objection fondée sur le secret professionnel, le secret national ou la sécurité nationale.

3.5 — Under what, if any, circumstances does the national law of your country allow an arbitral tribunal to assume jurisdiction over individuals or entities which are not themselves party to an agreement to arbitrate?3.5 — Dans quelles circonstances, le cas échéant, le droit national de votre pays autorise-t-il un tribunal arbitral à exercer sa compétence sur des personnes ou entités qui ne sont pas elles-mêmes parties à une convention d'arbitrage ?

Under article 113 of the Algerian Civil code, a contract is only binding to the signing parties and cannot be imposed on a third party. This rule is applicable to arbitration agreements. Also, article 458 bis 21 of the CPC states that arbitral awards may not be opposed to third parties. The CPC, in its article 81, allows a party to involve an entity or individual in a suit if it considers that the latter should ultimately bear the burden of damages (insurers, or subcontractors for example). This is called "call for guarantee" and may, in principle, be used also in the framework of arbitration.En vertu de l'article 113 du Code civil algérien, un contrat ne lie que les parties signataires et ne peut être imposé à un tiers. Cette règle s'applique aux conventions d'arbitrage. Par ailleurs, l'article 458 bis 21 du CPC stipule que les sentences arbitrales ne peuvent pas être opposées aux tiers. L'article 81 du CPC permet à une partie d'impliquer une entité ou un individu dans un litige si elle considère que ce dernier devrait en définitive supporter la charge des dommages (assureurs ou sous-traitants par exemple). C'est ce que l'on appelle l'« appel en garantie » et qui peut, en principe, être utilisé également dans le cadre de l'arbitrage.

4.1 — Are there any limits to the parties' autonomy to select arbitrators?4.1 — Existe-t-il des limites à l'autonomie des parties dans la sélection des arbitres ?

Algerian law does not fix direct limits to the party autonomy. However, indirect limits result from rules allowing parties to challenge the arbitrators. The nomination of an arbitrator may be challenged under certain circumstances. Under article 458 bis 5 of the CPC, a challenge is possible (a) if the arbitrator does not fulfil to the qualifications agreed upon between the parties; (b) when an additional cause of challenge is included in the arbitration regulation adopted by the parties; and (c) when an arbitrator has indirect or direct economic ties with one of the parties. Disputing parties may challenge the arbitrators they designated or contributed to designate only on the basis of reasons that emerged after the designation.Le droit algérien ne fixe pas de limites directes à l'autonomie des parties. Toutefois, des limites indirectes résultent des règles permettant aux parties de récuser les arbitres. La nomination d'un arbitre peut être contestée dans certaines circonstances. En vertu de l'article 458 bis 5 du CPC, une récusation est possible : (a) si l'arbitre ne remplit pas les qualifications convenues entre les parties ; (b) lorsqu'une cause supplémentaire de récusation est incluse dans le règlement d'arbitrage adopté par les parties ; et (c) lorsqu'un arbitre a des liens économiques directs ou indirects avec l'une des parties. Les parties en litige ne peuvent récuser les arbitres qu'elles ont désignés ou contribué à désigner que sur la base de motifs apparus après la désignation.

4.2 — If the parties' chosen method for selecting arbitrators fails, is there a default procedure?4.2 — Si la méthode choisie par les parties pour sélectionner les arbitres échoue, existe-t-il une procédure par défaut ?

The CPC provides for a default procedure. However, one must distinguish upon whether the arbitration is to take place within or outside of Algeria. If the arbitration is to take place in Algeria, the diligent party may seize the competent court in order to have it designate the arbitrator. Under article 458 bis 3, the competent court is, alternatively: (a) the court designated by the arbitration agreement; (b) the court having jurisdiction over the area in which the arbitral tribunal has its seat; (c) the court having jurisdiction over the area where the defendant has his domicile; or (d) if the defender is situated outside of Algeria, where the plaintiff has his domicile. If the arbitration is to take place outside of Algeria and Algerian procedural law is chosen, the court of Algiers will have jurisdiction.Le CPC prévoit une procédure par défaut. Il convient toutefois de distinguer selon que l'arbitrage doit avoir lieu en Algérie ou à l'étranger. Si l'arbitrage doit avoir lieu en Algérie, la partie diligente peut saisir la juridiction compétente pour qu'elle désigne l'arbitre. En vertu de l'article 458 bis 3, la juridiction compétente est, alternativement : (a) la juridiction désignée par la convention d'arbitrage ; (b) la juridiction ayant compétence sur le territoire où le tribunal arbitral a son siège ; (c) la juridiction ayant compétence sur le territoire où le défendeur a son domicile ; ou (d) si le défendeur est situé hors d'Algérie, la juridiction du lieu du domicile du demandeur. Si l'arbitrage doit avoir lieu hors d'Algérie et que le droit procédural algérien est choisi, le tribunal d'Alger sera compétent.

4.3 — Can a court intervene in the selection of arbitrators? If so, how?4.3 — Une juridiction peut-elle intervenir dans la sélection des arbitres ? Si oui, comment ?

Yes, a court can intervene in the selection of arbitrators. Please refer to question 4.2. When a court is required to designate an arbitrator, it will do so by way of ordinance and upon party request. If the courts described under question 4.2 are to nominate a third arbitrator, the latter's nationality must differ from those of the two first arbitrators. Furthermore, the court can designate the arbitrators from a list that has been drafted by the parties.Oui, une juridiction peut intervenir dans la sélection des arbitres. Voir question 4.2. Lorsqu'une juridiction est appelée à désigner un arbitre, elle le fait par voie d'ordonnance et sur requête des parties. Si les juridictions décrites à la question 4.2 doivent nommer un troisième arbitre, la nationalité de ce dernier doit être différente de celle des deux premiers arbitres. Par ailleurs, la juridiction peut désigner les arbitres à partir d'une liste établie par les parties.

4.4 — What are the requirements (if any) as to arbitrator independence, neutrality and/or impartiality?4.4 — Quelles sont les exigences, le cas échéant, en matière d'indépendance, de neutralité et/ou d'impartialité des arbitres ?

Please refer to question 4.1. Under article 458 bis 5 of the CPC, an arbitrator can be challenged when there is a doubt as to his impartiality. Article 458 bis 5 specifies that this is notably the case when the arbitrator has indirect or direct economic ties with one of the parties. It should be noted that article 458 bis 5 is not exhaustive, and in practice, a judge can deem an arbitrator as impartial in other circumstances. Also, in order to protect neutrality, a judge who is called upon to nominate an arbitrator will have to choose an arbitrator whose nationality is different from that of the party.Voir question 4.1. En vertu de l'article 458 bis 5 du CPC, un arbitre peut être récusé en cas de doute quant à son impartialité. L'article 458 bis 5 précise que c'est notamment le cas lorsque l'arbitre a des liens économiques directs ou indirects avec l'une des parties. Il convient de noter que l'article 458 bis 5 n'est pas exhaustif et qu'en pratique, un juge peut considérer un arbitre comme impartial dans d'autres circonstances. Par ailleurs, afin de protéger la neutralité, un juge appelé à nommer un arbitre devra choisir un arbitre dont la nationalité est différente de celle de la partie.

5.1 — Are there laws or rules governing the procedure of arbitration in your country? If so, do those laws or rules apply to all arbitral proceedings sited in your country?5.1 — Existe-t-il des lois ou règles régissant la procédure d'arbitrage dans votre pays ? Le cas échéant, ces lois ou règles s'appliquent-elles à toutes les procédures arbitrales situées dans votre pays ?

Some of the rules contained in the "International Arbitration" chapter of the CPC address, in general terms, procedural matters such as administration of evidence, and temporary or conservatory measures. However, in the main, the CPC refers to the choice of the parties for all procedural aspects. Article 458 bis 6 clearly states that the parties can, directly or by reference to an arbitration regulation, choose the procedure to be followed during arbitration. The arbitration may also be subject to a procedure elaborated by the parties in the agreement. If the agreement is silent on such issues and unless the parties have agreed otherwise, the arbitral tribunal chooses the procedure as needed, either directly or by reference to a law or arbitration regulation. Rules governing domestic arbitration address more procedural issues than those governing international arbitration (please refer to question 2.2).Certaines règles contenues dans le chapitre « Arbitrage international » du CPC traitent, en termes généraux, de questions procédurales telles que l'administration de la preuve et les mesures provisoires ou conservatoires. Toutefois, pour l'essentiel, le CPC renvoie au choix des parties pour tous les aspects procéduraux. L'article 458 bis 6 précise clairement que les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, choisir la procédure à suivre pendant l'arbitrage. L'arbitrage peut également être soumis à une procédure élaborée par les parties dans la convention. Si la convention est muette sur ces questions et sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral choisit la procédure selon les besoins, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. Les règles régissant l'arbitrage interne traitent davantage de questions procédurales que celles régissant l'arbitrage international (voir question 2.2).

5.2 — In arbitration proceedings conducted in your country, are there any particular procedural steps that are required by law?5.2 — Dans les procédures d'arbitrage conduites dans votre pays, existe-t-il des étapes procédurales particulières exigées par la loi ?

Algerian Law does not provide for any particular steps in international arbitration proceedings. This is not the case with domestic arbitration (please refer to questions 2.2 and 5.1).Le droit algérien ne prévoit pas d'étapes particulières dans les procédures d'arbitrage international. Il en va différemment pour l'arbitrage interne (voir questions 2.2 et 5.1).

5.3 — Are there any rules that govern the conduct of an arbitration hearing?5.3 — Existe-t-il des règles régissant le déroulement d'une audience d'arbitrage ?

Algerian law does not govern the conduct of an arbitration hearing. This will be defined in the chosen procedure. However, as we will see in section 10, arbitration proceedings must abide to due process of law principles. This requirement indirectly affects the conduct of hearings.Le droit algérien ne régit pas le déroulement d'une audience d'arbitrage. Cela sera défini dans la procédure choisie. Toutefois, comme nous le verrons à la section 10, les procédures arbitrales doivent respecter les principes du procès équitable. Cette exigence affecte indirectement le déroulement des audiences.

5.4 — What powers and duties does the national law of your country impose upon arbitrators?5.4 — Quels pouvoirs et obligations le droit national de votre pays impose-t-il aux arbitres ?

The arbitral tribunal has authority to examine its own competence. Aside from this attribute, Algerian law is somewhat silent as to the powers and duties of the arbitrator. In most cases, the powers which an arbitral tribunal is granted under the CPC may be limited in the Arbitration Agreement. For example, article 458 bis 9 of the CPC provides that the arbitral tribunal may grant interim measures and temporary relief unless such a possibility is excluded in the arbitration agreement. Also, article 458 bis 12 allows an arbitrator to grant partial awards, once again provided that the arbitration agreement does not state otherwise.Le tribunal arbitral a compétence pour examiner sa propre compétence. En dehors de cet attribut, le droit algérien est relativement silencieux quant aux pouvoirs et obligations de l'arbitre. Dans la plupart des cas, les pouvoirs accordés à un tribunal arbitral par le CPC peuvent être limités dans la convention d'arbitrage. Par exemple, l'article 458 bis 9 du CPC prévoit que le tribunal arbitral peut accorder des mesures provisoires et des mesures de réparation temporaires, sauf si cette possibilité est exclue dans la convention d'arbitrage. De même, l'article 458 bis 12 permet à un arbitre de rendre des sentences partielles, une fois encore à condition que la convention d'arbitrage n'en dispose pas autrement.

5.5 — Do the national courts have jurisdiction to deal with procedural issues arising during an arbitration?5.5 — Les juridictions nationales ont-elles compétence pour traiter des questions procédurales survenant pendant un arbitrage ?

The national courts do not have power to deal with procedural issues in international arbitrations. However, in some circumstances, the arbitrators may call upon the national courts in order to obtain assistance in procedural matters (such as admission of evidence). Rules applicable to domestic arbitration oblige the courts to intervene if the procedure involved forgery or criminal conduct (article 448 al 2 of the CPC).Les juridictions nationales n'ont pas le pouvoir de traiter des questions procédurales dans les arbitrages internationaux. Toutefois, dans certaines circonstances, les arbitres peuvent faire appel aux juridictions nationales pour obtenir une assistance dans des questions procédurales (telles que l'admission de preuves). Les règles applicables à l'arbitrage interne obligent les juridictions à intervenir si la procédure implique un faux ou une infraction pénale (article 448 al. 2 du CPC).

5.6 — Are there any special considerations for conducting multiparty arbitrations in your country (including in the appointment of arbitrators)? Under what circumstances, if any, can multiple arbitrations (either arising under the same agreement or different agreements) be consolidated in one proceeding? Under what circumstances, if any, can third parties intervene in or join an arbitration proceeding?5.6 — Existe-t-il des considérations particulières pour la conduite d'arbitrages multipartites dans votre pays ? Dans quelles circonstances plusieurs arbitrages peuvent-ils être consolidés en une seule procédure ? Dans quelles circonstances des tiers peuvent-ils intervenir dans une procédure d'arbitrage ?

Algerian law has not yet adapted its practice to multiparty arbitrations. The agreement of all parties would be necessary in order to consolidate proceedings. The joining of the third party will generally involve an amendment to the arbitration agreement or a new arbitration agreement signed by all parties.Le droit algérien n'a pas encore adapté sa pratique aux arbitrages multipartites. L'accord de toutes les parties serait nécessaire pour consolider les procédures. L'intervention du tiers impliquera généralement un avenant à la convention d'arbitrage ou une nouvelle convention d'arbitrage signée par toutes les parties.

5.7 — What is the approach of the national courts in your country towards ex parte procedures in the context of international arbitration?5.7 — Quelle est l'approche des juridictions nationales à l'égard des procédures ex parte dans le contexte de l'arbitrage international ?

Please refer to question 5.1. On the basis of article 458 bis 6, it is possible to organise an ex parte procedure when a party voluntarily does not present itself before the arbitral tribunal after having been regularly convened. The general rules applicable to Algerian judicial proceedings allow ex parte procedures (article 35 of the CPC). Therefore, if Algerian law is chosen as the applicable procedural law in the framework of an international arbitration, ex parte proceedings will be deemed valid.Voir question 5.1. Sur la base de l'article 458 bis 6, il est possible d'organiser une procédure ex parte lorsqu'une partie ne se présente volontairement pas devant le tribunal arbitral après avoir été régulièrement convoquée. Les règles générales applicables aux procédures judiciaires algériennes autorisent les procédures ex parte (article 35 du CPC). Par conséquent, si le droit algérien est choisi comme loi procédurale applicable dans le cadre d'un arbitrage international, les procédures ex parte seront réputées valides.

6.1 — Under the governing law, is an arbitrator permitted to award preliminary or interim relief? If so, what types of relief? Must an arbitrator seek the assistance of a court to do so?6.1 — En vertu de la loi applicable, un arbitre est-il autorisé à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires ? Si oui, de quels types ? L'arbitre doit-il solliciter l'assistance d'une juridiction à cette fin ?

Under article 458 bis 9 of the CPC, an arbitrator may grant interim relief or conservatory measures. He is under no duty to seek the assistance of the court in such cases. However, he may seek the assistance of the court if the party does not voluntarily accept the injunction. The court will then apply its own law. Article 458 bis 6 of the CPC allows the parties to convene otherwise.En vertu de l'article 458 bis 9 du CPC, un arbitre peut accorder des mesures provisoires ou conservatoires. Il n'est pas tenu de solliciter l'assistance de la juridiction dans ces cas. Il peut toutefois solliciter l'assistance de la juridiction si la partie n'accepte pas volontairement l'injonction. La juridiction appliquera alors son propre droit. L'article 458 bis 6 du CPC permet aux parties d'en convenir autrement.

6.2 — Is a court entitled to grant preliminary or interim relief in proceedings subject to arbitration? In what circumstances? Can a party's request to a court for relief have any effect on the jurisdiction of the arbitration tribunal?6.2 — Une juridiction est-elle habilitée à accorder des mesures provisoires ou conservatoires dans des procédures soumises à l'arbitrage ? Dans quelles circonstances ? La demande d'une partie à une juridiction peut-elle avoir un effet sur la compétence du tribunal arbitral ?

Rules applicable to international arbitration are silent on this point. However, once again, article 458 bis 6 of the CPC allows the parties to give such powers to the courts. If the parties are silent on this point, a court will not be allowed to grant such measures.Les règles applicables à l'arbitrage international sont muettes sur ce point. Toutefois, une fois encore, l'article 458 bis 6 du CPC permet aux parties de conférer de tels pouvoirs aux juridictions. Si les parties sont muettes sur ce point, une juridiction ne sera pas autorisée à accorder de telles mesures.

6.3 — In practice, what is the approach of the national courts to requests for interim relief by parties to arbitration agreements?6.3 — Dans la pratique, quelle est l'approche des juridictions nationales à l'égard des demandes de mesures provisoires formulées par des parties à des conventions d'arbitrage ?

Please refer to question 6.2. Since arbitrators are given the right to grant preliminary relief and interim measures, courts will declare themselves incompetent even when faced with a request for preliminary or interim relief. This will be the case unless the parties have agreed to grant courts specific powers which will be recognised in the arbitral proceedings.Voir question 6.2. Les arbitres étant habilités à accorder des mesures provisoires et conservatoires, les juridictions se déclareront incompétentes même face à une demande de mesures provisoires ou conservatoires. Il en sera ainsi à moins que les parties n'aient convenu d'accorder aux juridictions des pouvoirs spécifiques qui seront reconnus dans les procédures arbitrales.

6.4 — Does the national law allow for the national court and/or arbitral tribunal to order security for costs?6.4 — Le droit national permet-il à la juridiction nationale et/ou au tribunal arbitral d'ordonner une caution pour frais ?

Algerian law does not explicitly grant such a power. Nor does it impede it.Le droit algérien n'accorde pas explicitement un tel pouvoir. Il ne l'empêche pas non plus.

7.1 — What rules of evidence (if any) apply to arbitral proceedings in your country?7.1 — Quelles règles de preuve, le cas échéant, s'appliquent aux procédures arbitrales dans votre pays ?

The CPC does not develop on specific rules of evidence applicable to international arbitration procedures. However, under article 458 bis 10, "the arbitral tribunal proceeds on its own to the administration of evidence." Article 446 of the CPC, applicable to domestic arbitration, provides that the "timeframes and forms" applicable to jurisdictions will be applicable to arbitral tribunals. Therefore, if Algerian law is chosen to govern procedural issues, the evidence rules of the CPC will apply.Le CPC ne développe pas de règles probatoires spécifiques applicables aux procédures d'arbitrage international. Toutefois, en vertu de l'article 458 bis 10, « le tribunal arbitral procède de lui-même à l'administration de la preuve. » L'article 446 du CPC, applicable à l'arbitrage interne, prévoit que les « délais et formes » applicables aux juridictions s'appliqueront aux tribunaux arbitraux. Par conséquent, si le droit algérien est choisi pour régir les questions procédurales, les règles de preuve du CPC s'appliqueront.

7.2 — Are there limits on the scope of an arbitrator's authority to order the disclosure of documents and other disclosure of discovery (including third party disclosure)?7.2 — Existe-t-il des limites au pouvoir d'un arbitre d'ordonner la divulgation de documents et d'autres mesures d'instruction (y compris la divulgation par des tiers) ?

Please refer to questions 7.1 and 7.3. Article 458 bis 11 of the CPC allows an arbitrator to seek the assistance of a tribunal for evidence purposes. Generally, one must refer to the normal procedural guarantees offered under the majority of the legal systems. Arbitrators must abide to the rule of professional secrecy. Also, article 458 bis 6 of the CPC allows parties to implement a specific discovery system.Voir questions 7.1 et 7.3. L'article 458 bis 11 du CPC permet à un arbitre de solliciter l'assistance d'un tribunal à des fins probatoires. En général, il convient de se référer aux garanties procédurales normales offertes par la majorité des systèmes juridiques. Les arbitres doivent respecter le secret professionnel. Par ailleurs, l'article 458 bis 6 du CPC permet aux parties de mettre en place un système de divulgation spécifique.

7.3 — Under what circumstances, if any, is a court able to intervene in matters of disclosure/discovery?7.3 — Dans quelles circonstances, le cas échéant, une juridiction peut-elle intervenir dans des questions de divulgation/instruction ?

Article 458 bis 11 of the CPC provides that a court may be called upon in order to facilitate the administration of evidence. The arbitral tribunal, the parties in agreement with the arbitral tribunal, or the most diligent party once authorised by the arbitral tribunal may request the assistance of the jurisdictionally competent judge.L'article 458 bis 11 du CPC prévoit qu'une juridiction peut être sollicitée pour faciliter l'administration de la preuve. Le tribunal arbitral, les parties en accord avec le tribunal arbitral, ou la partie la plus diligente une fois autorisée par le tribunal arbitral peuvent demander l'assistance du juge compétent ratione loci.

7.4 — What is the general practice for disclosure / discovery in international arbitration proceedings?7.4 — Quelle est la pratique générale en matière de divulgation/instruction dans les procédures d'arbitrage international ?

The practice is to invite the party to submit the document. Failure to do so will give rise to a presumption against the defaulting party. If the document is absolutely necessary and a party does not provide it, intervention by the Courts may be requested.La pratique consiste à inviter la partie à produire le document. Le défaut de production donnera lieu à une présomption défavorable à la partie défaillante. Si le document est absolument nécessaire et qu'une partie ne le fournit pas, l'intervention des juridictions peut être demandée.

7.5 — What, if any, laws, regulations or professional rules apply to the production of written and/or oral witness testimony? For example, must witnesses be sworn in before the tribunal? Is cross-examination allowed?7.5 — Quelles lois, réglementations ou règles professionnelles s'appliquent à la production de témoignages écrits et/ou oraux ? Les témoins doivent-ils prêter serment ? Le contre-interrogatoire est-il autorisé ?

There are no specific rules directly applicable to the production of written and/or oral testimony in the framework of international arbitration. These matters will be governed by the procedural law chosen by the parties.Il n'existe pas de règles spécifiques directement applicables à la production de témoignages écrits et/ou oraux dans le cadre de l'arbitrage international. Ces questions seront régies par la loi procédurale choisie par les parties.

7.6 — Under what circumstances does the law of your country treat documents in an arbitral proceeding as being subject to privilege? In what circumstances is privilege deemed to have been waived?7.6 — Dans quelles circonstances le droit de votre pays considère-t-il les documents d'une procédure arbitrale comme protégés par le secret ? Dans quelles circonstances le secret est-il considéré comme ayant été levé ?

Algerian law does not address privilege. However, in practice, an arbitral proceeding is generally protected by confidentiality. This confidentiality applies to all documents submitted within the proceeding.Le droit algérien ne traite pas du privilège. Toutefois, dans la pratique, une procédure arbitrale est généralement protégée par la confidentialité. Cette confidentialité s'applique à tous les documents soumis dans le cadre de la procédure.

8.1 — What, if any, are the legal requirements of an arbitral award?8.1 — Quelles sont, le cas échéant, les exigences légales d'une sentence arbitrale ?

Article 458 bis 13 of the CPC provides that the award is delivered in the procedure and in the form agreed upon by the parties. If the parties have not agreed on these modalities, an award will be rendered by a single arbitrator when applicable and by majority when there are numerous arbitrators. The award is written, explained, located, dated and signed by each arbitrator. If one of the arbitrators refuses to sign, the other arbitrators must mention it in the award; the award will then produce the same effect as if it had been signed by each one of them. A dissenting arbitrator may include his opinion in the award.L'article 458 bis 13 du CPC prévoit que la sentence est rendue selon la procédure et la forme convenues par les parties. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur ces modalités, une sentence sera rendue par un arbitre unique le cas échéant, et à la majorité lorsqu'il y a plusieurs arbitres. La sentence est rédigée, motivée, localisée, datée et signée par chaque arbitre. Si l'un des arbitres refuse de signer, les autres arbitres doivent le mentionner dans la sentence ; la sentence produira alors le même effet que si elle avait été signée par chacun d'eux. Un arbitre dissident peut inclure son opinion dans la sentence.

9.1 — On what bases, if any, are parties entitled to appeal an arbitral award?9.1 — Sur quelles bases, le cas échéant, les parties sont-elles habilitées à faire appel d'une sentence arbitrale ?

The general rule is that an arbitral award may not be subject to appeal. However, under article 458 bis 25 of the CPC, an award delivered in Algeria in the scope of an international arbitral proceeding may be annulled for the reasons listed in article 458 bis 23. Such an appeal is possible in the following circumstances:La règle générale est qu'une sentence arbitrale ne peut pas faire l'objet d'un recours. Toutefois, en vertu de l'article 458 bis 25 du CPC, une sentence rendue en Algérie dans le cadre d'une procédure arbitrale internationale peut être annulée pour les motifs énumérés à l'article 458 bis 23. Un tel recours est possible dans les circonstances suivantes :

• If the arbitral tribunal is considered not qualified or inefficient.Si le tribunal arbitral est considéré comme non qualifié ou inefficace.
• If the arbitration agreement is inexistent, void, or expired.Si la convention d'arbitrage est inexistante, nulle ou expirée.
• If the arbitral panel was improperly formed or if the sole arbitrator was irregularly designated.Si le tribunal arbitral a été constitué de manière irrégulière ou si l'arbitre unique a été désigné irrégulièrement.
• If the arbitral tribunal rendered its award without conforming itself to its delimitated assignment.Si le tribunal arbitral a rendu sa sentence sans se conformer à sa mission délimitée.
• If the arbitral tribunal decided ultra petita.Si le tribunal arbitral a statué ultra petita.
• If the proceedings were not adversarial.Si la procédure n'a pas été contradictoire.
• If the arbitral tribunal did not or insufficiently explained its award, or if its explanations are contradictory.Si le tribunal arbitral n'a pas motivé sa sentence, l'a insuffisamment motivée, ou si ses motifs sont contradictoires.
• If the recognition or the execution of the award is contrary to international public order.Si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.

The CPC provides that the decision refusing the enforcement of an award may always be appealed.Le CPC prévoit que la décision refusant l'exécution d'une sentence peut toujours faire l'objet d'un recours.

9.2 — Can parties agree to exclude any basis of appeal or challenge against an arbitral award that would otherwise apply as a matter of law?9.2 — Les parties peuvent-elles convenir d'exclure tout fondement de recours ou de contestation contre une sentence arbitrale qui s'appliquerait autrement en vertu de la loi ?

Parties may agree to exclude the above described basis for appeal. However, in practice, some courts may consider that recourse to justice is a fundamental right that cannot be waived. They therefore may accept the appeal even if the parties have agreed to exclude it.Les parties peuvent convenir d'exclure les motifs de recours décrits ci-dessus. Toutefois, dans la pratique, certaines juridictions peuvent considérer que le recours à la justice est un droit fondamental auquel on ne peut renoncer. Elles peuvent donc accepter le recours même si les parties ont convenu de l'exclure.

9.3 — Can parties agree to expand the scope of appeal of an arbitral award beyond the grounds available in relevant national laws?9.3 — Les parties peuvent-elles convenir d'élargir la portée du recours contre une sentence arbitrale au-delà des motifs disponibles en vertu des lois nationales applicables ?

The parties are allowed to choose the procedural law that will govern the arbitral proceedings. If these laws or regulations comprise an additional appellate procedure, the procedural law will be enforced. It is therefore possible to expand the scope of appeal.Les parties sont autorisées à choisir la loi procédurale qui régira les procédures arbitrales. Si ces lois ou règlements comprennent une procédure d'appel supplémentaire, la loi procédurale sera appliquée. Il est donc possible d'élargir la portée du recours.

9.4 — What is the procedure for appealing an arbitral award in your country?9.4 — Quelle est la procédure de recours contre une sentence arbitrale dans votre pays ?

Article 458 bis 24 of the CPC provides that the appeal of enforcement awards envisaged in articles 458 bis 22 and 458 bis 23 (please refer to question 9.1) is carried out before the court with appellate jurisdiction over the tribunal that granted enforcement. The appeal must be formed within one month flowing the judge's "notification" of the decision.L'article 458 bis 24 du CPC prévoit que le recours contre les décisions d'exequatur visées aux articles 458 bis 22 et 458 bis 23 (voir question 9.1) est porté devant la juridiction ayant compétence d'appel sur le tribunal qui a accordé l'exequatur. Le recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la « notification » de la décision par le juge.

10.1 — Has your country signed and/or ratified the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards? Has it entered any reservations? What is the relevant national legislation?10.1 — Votre pays a-t-il signé et/ou ratifié la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ? A-t-il émis des réserves ? Quelle est la législation nationale applicable ?

Algeria adhered to the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards through Law n° 88-18 of July 12th 1988. Algeria will apply the Convention only to recognition and enforcement of awards made in the territory of another contracting State, and only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, that are considered commercial under Algerian law. One of the objectives behind the CPC's 1993 modification (please refer to question 1) was to adapt Algerian regulation to its international obligations deriving from the Convention. Articles 458 bis and following of the CPC are therefore largely inspired by the Convention and sometimes even go further in the recognition of arbitral awards than the CPC itself.L'Algérie a adhéré à la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères par la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988. L'Algérie appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant, et uniquement aux différends découlant de relations juridiques, contractuelles ou non, considérées comme commerciales en droit algérien. L'un des objectifs de la modification du CPC en 1993 (voir question 1) était d'adapter la réglementation algérienne à ses obligations internationales découlant de la Convention. Les articles 458 bis et suivants du CPC sont donc largement inspirés de la Convention et vont parfois même plus loin dans la reconnaissance des sentences arbitrales que le CPC lui-même.

10.2 — Has your country signed and/or ratified any regional Conventions concerning the recognition and enforcement of arbitral awards?10.2 — Votre pays a-t-il signé et/ou ratifié des Conventions régionales concernant la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ?

Algeria approved the Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States by Ordinance n° 95-04 of January 21st 1995. The Convention was ratified by the Presidential Decree n° 95-345 of October 30th 1995.L'Algérie a approuvé la Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États par l'Ordonnance n° 95-04 du 21 janvier 1995. La Convention a été ratifiée par le Décret présidentiel n° 95-345 du 30 octobre 1995.

10.3 — What is the approach of the national courts in your country towards the recognition and enforcement of arbitral awards in practice? What steps are parties required to take?10.3 — Quelle est l'approche des juridictions nationales de votre pays à l'égard de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales dans la pratique ? Quelles démarches les parties doivent-elles effectuer ?

Articles 458 bis 17 to 458 bis 21 set out the steps that parties are required to take for recognition and enforcement:Les articles 458 bis 17 à 458 bis 21 définissent les démarches que les parties doivent effectuer pour la reconnaissance et l'exécution :

• A party seeking recognition of an arbitral award must first establish the existence of the arbitral award. The said award must not be contrary to international public order.La partie qui demande la reconnaissance d'une sentence arbitrale doit d'abord établir l'existence de la sentence. Ladite sentence ne doit pas être contraire à l'ordre public international.
• The award will be declared enforceable by the president of the court having jurisdiction over the territory where the award was rendered or where enforcement is sought.La sentence sera déclarée exécutoire par le président de la juridiction ayant compétence sur le territoire où la sentence a été rendue ou sur celui où l'exécution est recherchée.
• The existence of an award is established by an original copy of the award and by the arbitration agreement, or by copies of these documents that sufficiently prove their existence.L'existence d'une sentence est établie par une copie originale de la sentence et par la convention d'arbitrage, ou par des copies de ces documents qui prouvent suffisamment leur existence.

Notwithstanding the fact that Algerian courts, in general, apply the law, many of the country's most important companies are parties to international contracts that include arbitration clauses. The credibility of these companies is therefore largely dependent on a correct application of international arbitration rules by Algerian courts.Nonobstant le fait que les juridictions algériennes appliquent en général la loi, nombre des plus importantes entreprises du pays sont parties à des contrats internationaux incluant des clauses compromissoires. La crédibilité de ces entreprises dépend donc dans une large mesure d'une application correcte des règles d'arbitrage international par les juridictions algériennes.

10.4 — What is the effect of an arbitral award in terms of res judicata in your country? Does the fact that certain issues have been finally determined by an arbitral tribunal preclude those issues from being re-heard in a national court and, if so, in what circumstances?10.4 — Quel est l'effet d'une sentence arbitrale en termes d'autorité de la chose jugée dans votre pays ? Le fait que certaines questions aient été définitivement tranchées par un tribunal arbitral empêche-t-il ces questions d'être réexaminées devant une juridiction nationale ?

As soon as it is rendered, the arbitral award is res judicata in application of article 458 bis 16 of the CPC. An Algerian court may therefore not re-judge the dispute at issue.Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée en application de l'article 458 bis 16 du CPC. Une juridiction algérienne ne peut donc pas rejuger le litige en question.

11.1 — Are arbitral proceedings sited in your country confidential? What, if any, law governs confidentiality?11.1 — Les procédures arbitrales ayant leur siège dans votre pays sont-elles confidentielles ? Quelle loi régit, le cas échéant, la confidentialité ?

No rule specifically deals with the confidentiality of the arbitral proceedings. However, parties systematically include this principle in their agreement and courts enforce it.Aucune règle ne traite spécifiquement de la confidentialité des procédures arbitrales. Toutefois, les parties incluent systématiquement ce principe dans leur convention et les juridictions le font respecter.

11.2 — Can information disclosed in arbitral proceedings be referred to and/or relied on in subsequent proceedings?11.2 — Les informations divulguées dans des procédures arbitrales peuvent-elles être invoquées dans des procédures ultérieures ?

There is no impediment to the use of information disclosed in arbitral proceedings. On the one hand, if the subsequent proceedings are not confidential, and the court requires disclosure, parties will have to abide. On the other hand, if the parties voluntarily disclose such information, they will almost certainly be held ultimately liable on the basis of tort or contractual liability. Also, courts will generally bring the attention of the parties to the importance of confidentiality.Rien n'empêche l'utilisation des informations divulguées dans des procédures arbitrales. D'une part, si les procédures ultérieures ne sont pas confidentielles et que la juridiction exige la divulgation, les parties devront s'y conformer. D'autre part, si les parties divulguent volontairement ces informations, elles seront presque certainement tenues responsables en définitive sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Par ailleurs, les juridictions attireront généralement l'attention des parties sur l'importance de la confidentialité.

11.3 — In what circumstances, if any, are proceedings not protected by confidentiality?11.3 — Dans quelles circonstances, le cas échéant, les procédures ne sont-elles pas protégées par la confidentialité ?

In some cases, public policy or acts of the prince may justify the violation of confidentiality. This may be the case for example, with tax inspections or criminal actions.Dans certains cas, l'ordre public ou les actes de l'autorité peuvent justifier la violation de la confidentialité. C'est par exemple le cas lors d'inspections fiscales ou d'actions pénales.

12.1 — Are there limits on the types of remedies (including damages) that are available in arbitration (e.g., punitive damages)?12.1 — Existe-t-il des limites aux types de réparations (y compris les dommages-intérêts) disponibles en arbitrage (par exemple, les dommages-intérêts punitifs) ?

Algerian international arbitration law does not limit damages. However, the law applicable to the merits of the case may limit the types of remedies offered. If Algerian law is chosen, the following rules will apply: Article 182, Paragraph 2 of the Civil Code, provides that losses are compensable, provided they are the "normal consequence of the non performance of the contract or of the delay in performing". The Civil Code (articles 184 al 2 and 185) also allow the judge to reduce damages in certain circumstances, notably if the claims are excessive. The Algerian Civil Code also allows for liquidated damages. Article 183 states that "the parties may determine in advance the quantum of the compensation for liability. They can do so either in the contract itself or in another deed at a later stage…".Le droit algérien de l'arbitrage international ne limite pas les dommages-intérêts. Toutefois, la loi applicable au fond de l'affaire peut limiter les types de réparations offertes. Si le droit algérien est choisi, les règles suivantes s'appliqueront : l'article 182, alinéa 2 du Code civil prévoit que les pertes sont réparables, à condition qu'elles soient la « conséquence normale de l'inexécution du contrat ou du retard dans l'exécution ». Le Code civil (articles 184 al. 2 et 185) permet également au juge de réduire les dommages-intérêts dans certaines circonstances, notamment si les demandes sont excessives. Le Code civil algérien autorise également les clauses pénales. L'article 183 précise que « les parties peuvent déterminer à l'avance le montant de la compensation pour responsabilité. Elles peuvent le faire soit dans le contrat lui-même, soit dans un autre acte à un stade ultérieur… ».

12.2 — What, if any, interest is available?12.2 — Quels intérêts, le cas échéant, sont disponibles ?

Algerian international arbitration law does not deal with interest rates. However, the law applicable to the merits of the case may limit the types of remedies offered. If the chosen substantive law is Algerian, article 186 of the Algerian Civil Code will apply. The said article forces a debtor to repair the damage caused by the delay of his payment.Le droit algérien de l'arbitrage international ne traite pas des taux d'intérêt. Toutefois, la loi applicable au fond de l'affaire peut limiter les types de réparations offertes. Si la loi substantielle choisie est algérienne, l'article 186 du Code civil algérien s'appliquera. Ledit article oblige le débiteur à réparer le dommage causé par le retard de son paiement.

12.3 — Are parties entitled to recover fees and/or costs and, if so, on what basis? What is the general practice with regard to shifting fees and costs between the parties?12.3 — Les parties ont-elles le droit de récupérer les honoraires et/ou frais et, si oui, sur quelle base ? Quelle est la pratique générale concernant le transfert des honoraires et frais entre les parties ?

Algerian international arbitration law does not address such issues, which are generally governed by the procedural law. There is no provision expressly allowing or impeding the shifting of fees and costs between parties. Under the Algerian CPC, the defeated party in a law suit must cover all related expenses. Courts systematically apply this principle.Le droit algérien de l'arbitrage international ne traite pas de ces questions, qui sont généralement régies par la loi procédurale. Il n'existe pas de disposition autorisant ou empêchant expressément le transfert des honoraires et frais entre les parties. En vertu du CPC algérien, la partie perdante dans un procès doit couvrir tous les frais correspondants. Les juridictions appliquent systématiquement ce principe.

12.4 — Is an award subject to tax? If so, in what circumstances and on what basis?12.4 — Une sentence est-elle soumise à l'impôt ? Si oui, dans quelles circonstances et sur quelle base ?

The award itself is not subject to tax. However, the damages which may be allocated will be taxable if the entity is Algerian and subject to Algerian revenue tax.La sentence elle-même n'est pas soumise à l'impôt. Toutefois, les dommages-intérêts qui peuvent être alloués seront imposables si l'entité est algérienne et soumise à l'impôt sur le revenu algérien.

13.1 — Has your country signed and ratified the Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (1965)?13.1 — Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (1965) ?

Algeria signed the Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States on April 17th 1995. The Convention was ratified on February 21st, 1996 and entered into force on March 22nd, 1996.L'Algérie a signé la Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États le 17 avril 1995. La Convention a été ratifiée le 21 février 1996 et est entrée en vigueur le 22 mars 1996.

13.2 — Is your country party to a significant number of Bilateral Investment Treaties (BITs) or Multilateral Investment Treaties (such as the Energy Charter Treaty) that allow for recourse to arbitration under the auspices of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes ('ICSID')?13.2 — Votre pays est-il partie à un nombre significatif de Traités bilatéraux d'investissement (TBI) ou de Traités multilatéraux d'investissement permettant un recours à l'arbitrage sous les auspices du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ?

Algeria has signed bilateral investment agreements with the following countries: Austria, Belgium-Luxembourg, Bulgaria, China, Czech Republic, Denmark, Egypt, Ethiopia, France, Germany, Greece, Italy, Jordan, Korean Republic, Kuwait, Libya, Mali, Malaysia, Mozambique, Niger, Nigeria, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Spain, South Africa, Sudan, Sultanate of Oman, Syria, Turkey, USA, Vietnam, and Yemen. Most, if not all of these investment treaties, provide two options for parties involved in a dispute: they may either use ad hoc arbitration (UNCITRAL), or ICSID. Algeria is currently an observer to the Energy Charter.L'Algérie a signé des accords bilatéraux d'investissement avec les pays suivants : Autriche, Belgique-Luxembourg, Bulgarie, Chine, République tchèque, Danemark, Égypte, Éthiopie, France, Allemagne, Grèce, Italie, Jordanie, République de Corée, Koweït, Libye, Mali, Malaisie, Mozambique, Niger, Nigeria, Qatar, Roumanie, Arabie Saoudite, Espagne, Afrique du Sud, Soudan, Sultanat d'Oman, Syrie, Turquie, États-Unis, Viêt Nam et Yémen. La plupart, sinon la totalité, de ces traités d'investissement offrent deux options aux parties impliquées dans un différend : elles peuvent soit recourir à l'arbitrage ad hoc (CNUDCI), soit au CIRDI. L'Algérie est actuellement observatrice à la Charte de l'énergie.

13.3 — Does your country have standard terms or model language that it uses in its investment treaties and, if so, what is the intended significance of that language?13.3 — Votre pays dispose-t-il de termes standard ou d'un langage modèle qu'il utilise dans ses traités d'investissement et, si oui, quelle est la signification visée de ce langage ?

Not all investment treaties follow the same model. However, most of them include the same general concepts and provisions that address issues such as national treatment and most favoured nation treatment, expropriation, transfer of funds, and dispute resolution.Tous les traités d'investissement ne suivent pas le même modèle. Toutefois, la plupart d'entre eux incluent les mêmes concepts généraux et dispositions traitant de questions telles que le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée, l'expropriation, le transfert de fonds et le règlement des différends.

13.4 — In practice, have disputes involving your country been resolved by means of ICSID arbitration and, if so, what has the approach of national courts in your country been to the enforcement of ICSID awards?13.4 — Dans la pratique, des différends impliquant votre pays ont-ils été résolus par voie d'arbitrage CIRDI et, si oui, quelle a été l'approche des juridictions nationales à l'égard de l'exécution des sentences CIRDI ?

The first ICSID based award involving Algeria was rendered on January 10th, 2005. The arbitral tribunal declined its own jurisdiction. A second decision based on the same dispute was rendered on the 12th of July 2006. The arbitral tribunal this time declared itself competent and sent back to a subsequent ordinance on the merits of the case. We therefore cannot yet evaluate the attitude of the Algerian courts in the face of such a decision. However, we have strong reasons to believe that it will continue enforcing awards as long as annulment may not be requested on the ground of article 458 bis 23 (please refer to question 9.1).La première sentence CIRDI impliquant l'Algérie a été rendue le 10 janvier 2005. Le tribunal arbitral a décliné sa propre compétence. Une deuxième décision portant sur le même différend a été rendue le 12 juillet 2006. Le tribunal arbitral s'est cette fois déclaré compétent et a renvoyé à une ordonnance ultérieure sur le fond de l'affaire. Nous ne pouvons donc pas encore évaluer l'attitude des juridictions algériennes face à une telle décision. Nous avons toutefois de bonnes raisons de croire qu'elles continueront à exécuter les sentences, à moins qu'une demande d'annulation ne puisse être formulée sur le fondement de l'article 458 bis 23 (voir question 9.1).

13.5 — What is the approach of the national courts in your country towards the defence of state immunity regarding jurisdiction and execution?13.5 — Quelle est l'approche des juridictions nationales de votre pays à l'égard de la défense de l'immunité de l'État en matière de juridiction et d'exécution ?

No immunity is granted to the state in the framework of its international agreements. This is true for both jurisdiction and enforcement purposes.Aucune immunité n'est accordée à l'État dans le cadre de ses accords internationaux. Cela vaut tant pour la compétence que pour l'exécution.

14.1 — Are there noteworthy trends in the use of arbitration or arbitration institutions in your country? Are certain disputes commonly being referred to arbitration?14.1 — Existe-t-il des tendances notables dans l'utilisation de l'arbitrage ou des institutions arbitrales dans votre pays ? Certains litiges sont-ils couramment soumis à l'arbitrage ?

Algeria's experience in international arbitration is solid. The country has provided some of the world's most reputable arbitrators. Arbitration has been practiced in Algeria since its independence in 1962. From a financial point of view, Algeria is a healthy country. It has recently paid off all of its debts and is currently embarking on a spending spree intended, notably to modernise its infrastructures. An Association Agreement with the European Union was enforced as of September 1st 2005, and Algeria's accession to the WTO should happen in the following years. Given these facts, the Algerian state and the country's economic operators are currently signing and will continue to sign international contracts which, in most cases will include arbitration clauses. Algerian international arbitration practice is therefore bound to augment.L'expérience de l'Algérie en matière d'arbitrage international est solide. Le pays a fourni certains des arbitres les plus réputés au monde. L'arbitrage est pratiqué en Algérie depuis son indépendance en 1962. D'un point de vue financier, l'Algérie est un pays en bonne santé. Elle a récemment remboursé toutes ses dettes et s'engage actuellement dans un vaste programme de dépenses destiné notamment à moderniser ses infrastructures. Un accord d'association avec l'Union européenne est entré en vigueur le 1er septembre 2005, et l'adhésion de l'Algérie à l'OMC devrait intervenir dans les années à venir. Au vu de ces éléments, l'État algérien et les opérateurs économiques du pays signent et continueront à signer des contrats internationaux qui, dans la plupart des cas, incluront des clauses compromissoires. La pratique algérienne de l'arbitrage international est donc appelée à s'accroître.

14.2 — Are there any other noteworthy current issues affecting the use of arbitration in your country?14.2 — Existe-t-il d'autres questions actuelles notables affectant l'utilisation de l'arbitrage dans votre pays ?

Please refer to the questions above for a discussion of current issues.Voir les questions ci-dessus pour une discussion des questions actuelles.

Arbitrating construction disputes is a dense subject. Arbitrating construction disputes in Algeria has its peculiarities, which this article will try to outline. For those unfamiliar with Algeria, we will first provide an overview of the legal environment of international arbitration in Algeria and the issues involved in construction arbitration in Algeria. We will then address a recurring issue in Algerian construction arbitration: the question of the law applicable to international construction contracts.L'arbitrage des litiges de construction est un sujet dense. L'arbitrage des litiges de construction en Algérie présente ses particularités, que cet article s'efforcera de présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, nous présenterons d'abord un aperçu de l'environnement juridique de l'arbitrage international en Algérie et des enjeux de l'arbitrage de la construction en Algérie. Nous aborderons ensuite une question récurrente dans l'arbitrage algérien de la construction : la question de la loi applicable aux contrats de construction internationaux.

A. Before Official Recognition: Knowledge and Use of Arbitration in Practice in AlgeriaA. Avant la Reconnaissance Officielle : Connaissance et Utilisation de l'Arbitrage dans la Pratique en Algérie

Algeria, like other countries, adopted specific legislation on international arbitration after decades of mistrust of an institution that was suspected of representing the predominance of liberal ideology and had a reputation for favouring the powerful in an unbalanced power relationship with Third World countries.L'Algérie, comme d'autres pays, a adopté une législation spécifique sur l'arbitrage international après des décennies de méfiance à l'égard d'une institution suspectée de représenter la prédominance de l'idéologie libérale et réputée pour favoriser les puissants dans une relation de pouvoir déséquilibrée avec les pays du Tiers Monde.

In the 1960s, international trade was regarded in Algeria as a sovereign/regalian prerogative, in the same way as justice. The Algerian state therefore had a monopoly on foreign trade, and the international economic agents of the time, i.e. the state-owned companies, were forbidden to engage in arbitration because they were considered to be emanations of the state.Dans les années 1960, le commerce international était considéré en Algérie comme une prérogative souveraine/régalienne, au même titre que la justice. L'État algérien avait donc le monopole du commerce extérieur, et les agents économiques internationaux de l'époque, c'est-à-dire les entreprises publiques, ne pouvaient pas avoir recours à l'arbitrage car elles étaient considérées comme des émanations de l'État.

Under pressure from foreign companies, and with the inevitable liberalisation of foreign trade, public companies became accustomed to making extensive use, sometimes clandestinely, of the arbitration clause in their international contractual relations.Sous la pression des entreprises étrangères, et avec la libéralisation inévitable du commerce extérieur, les entreprises publiques prirent l'habitude de faire largement usage, parfois clandestinement, de la clause compromissoire dans leurs relations contractuelles internationales.

B. Late Introduction of a Legal Framework but Rapid and Effective Catch-Up, Providing a Framework Similar to That of Western CountriesB. Introduction Tardive d'un Cadre Juridique mais Rattrapage Rapide et Efficace, Offrant un Cadre Similaire à Celui des Pays Occidentaux

Although international arbitration already existed in practice, it was only in 1993 that it became fully enshrined in formal law, thus confirming in an appropriate text an already long-standing recognition.Bien que l'arbitrage international existât déjà dans la pratique, ce n'est qu'en 1993 qu'il fut pleinement consacré dans la loi formelle, confirmant ainsi dans un texte approprié une reconnaissance déjà ancienne.

A 2005 law then enshrined recourse to arbitration for the first time in the field of hydrocarbons, and a 2008 law on the new code of civil and administrative procedure definitively confirmed recourse to arbitration.Une loi de 2005 a ensuite consacré pour la première fois le recours à l'arbitrage dans le domaine des hydrocarbures, et une loi de 2008 portant nouveau code de procédure civile et administrative a définitivement confirmé le recours à l'arbitrage.

In terms of bilateral treaties, Algeria has signed a network of investment promotion and protection agreements with several countries, all of which give pride of place to arbitration as a means of settling disputes between investors and host countries.En matière de traités bilatéraux, l'Algérie a signé un réseau d'accords de promotion et de protection des investissements avec plusieurs pays, qui accordent tous une place de choix à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends entre investisseurs et pays d'accueil.

Algeria has also acceded to several multilateral conventions governing arbitration, including the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of June 10, 1958, ratified by Algeria in 1988, and the ICSID Convention on Investment, ratified in 1995.L'Algérie a également adhéré à plusieurs conventions multilatérales régissant l'arbitrage, notamment la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, ratifiée par l'Algérie en 1988, et la Convention CIRDI sur l'investissement, ratifiée en 1995.

C. Construction Projects in AlgeriaC. Les Projets de Construction en Algérie

Turning specifically to construction arbitration, we know that the construction sector is one of the most prone to disputes. The large-scale operations carried out here involve complex, multi-party contracts whose execution extends over the long term. The growth of the sector, coupled with increasing globalization, often brings together parties from different countries, generating an ever-greater risk of conflict. This is now the biggest sector among those dealt with by the ICC, even ahead of the oil and gas industry.En ce qui concerne spécifiquement l'arbitrage de la construction, nous savons que le secteur de la construction est l'un de ceux qui sont les plus enclins aux litiges. Les opérations de grande envergure qui y sont menées impliquent des contrats complexes et multipartites dont l'exécution s'étend sur le long terme. La croissance du secteur, couplée à une mondialisation croissante, réunit souvent des parties de différents pays, générant un risque de conflit toujours plus grand. C'est désormais le secteur le plus important parmi ceux traités par la CCI, devançant même l'industrie pétrolière et gazière.

Algeria is one of the most active construction markets in the region. It is a huge open-air construction site: trans-Saharan road projects linking the North to sub-Saharan markets, the construction of pipelines and gas pipelines also crossing the country from one side to the other, the construction of new towns and futuristic urban centres, all kinds of factories, airports, stations and ports, not to mention gigantic projects in the renewable energies sector.L'Algérie est l'un des marchés de la construction les plus actifs de la région. C'est un immense chantier à ciel ouvert : projets de routes transsahariennes reliant le Nord aux marchés subsahariens, construction d'oléoducs et de gazoducs traversant également le pays d'un bout à l'autre, construction de nouvelles villes et de centres urbains futuristes, toutes sortes d'usines, d'aéroports, de gares et de ports, sans oublier des projets gigantesques dans le secteur des énergies renouvelables.

The multiplication of these regional infrastructures of international scope inevitably leads to an increase in disputes, and to the trivialization of arbitration as a means of settling them.La multiplication de ces infrastructures régionales à portée internationale entraîne inévitablement une augmentation des litiges, et la banalisation de l'arbitrage comme moyen de les régler.

The ICC recently ranked Algeria first in the MENA (Middle East-North Africa) zone in terms of the origin of arbitration cases. That is the volume of business — or the volume of problems, depending on how you look at it. There are three reasons for this situation, two of which are legal and the third economic:La CCI a récemment classé l'Algérie en tête de la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) en termes d'origine des affaires d'arbitrage. C'est le volume des affaires — ou le volume des problèmes, selon la façon dont on envisage les choses. Cette situation s'explique par trois raisons, dont deux sont juridiques et la troisième économique :

• The reform of the public procurement code, which authorized the settlement of public procurement disputes through arbitration.La réforme du code des marchés publics, qui a autorisé le règlement des litiges relatifs aux marchés publics par voie d'arbitrage.
• The promulgation of the new Code of Civil and Administrative Procedure, which authorizes legal entities under public law to get involved in arbitration in their economic relations.La promulgation du nouveau Code de procédure civile et administrative, qui autorise les personnes morales de droit public à recourir à l'arbitrage dans leurs relations économiques.
• The economic reason is financial ease, due in particular to a good situation in terms of gas and oil exports, which has led to a boom in public procurement and an increase in both domestic and international contracts.La raison économique est l'aisance financière, due notamment à une bonne situation en termes d'exportations de gaz et de pétrole, qui a entraîné un essor des marchés publics et une augmentation des contrats, tant nationaux qu'internationaux.

A recurring question often asked by foreign investors is the question of the law applicable to international construction contracts, i.e. contracts involving at least one foreign element, either because the contracting parties do not have the same nationality or because one of them is acting in a territory other than its seat's headquarters in order to achieve the purpose of the contract.Une question récurrente souvent posée par les investisseurs étrangers est celle de la loi applicable aux contrats de construction internationaux, c'est-à-dire aux contrats comportant au moins un élément étranger, soit parce que les parties contractantes n'ont pas la même nationalité, soit parce que l'une d'elles agit sur un territoire autre que celui de son siège social pour réaliser l'objet du contrat.

This perfectly legitimate question generally stems from: the reservations expressed by foreign investors about subjecting the contract to a law that they do not know and of which they are distrustful; and the reservations of the Algerian party about venturing into complex, distant legal systems that they consider unfavorable. Two consequences follow from this: one relating to the applicable law, the other relating to the settlement of disputes.Cette question parfaitement légitime découle généralement de : la réticence des investisseurs étrangers à soumettre le contrat à une loi qu'ils ne connaissent pas et dont ils se méfient ; et la réticence de la partie algérienne à s'aventurer dans des systèmes juridiques complexes et lointains qu'elle considère défavorables. Il en résulte deux conséquences : l'une relative à la loi applicable, l'autre relative au règlement des litiges.

A. Applicable LawA. Loi Applicable

1. No restriction: autonomy of determination principle1. Aucune restriction : principe d'autonomie de détermination

The principle is that the Algerian Civil Code leaves the choice of applicable law to the autonomy of the parties. It follows that the construction of an infrastructure in Algeria by foreign companies gives rise to a contract that may be governed by a law other than Algerian law, provided it is not contrary to public policy or morality.Le principe est que le Code civil algérien laisse le choix de la loi applicable à l'autonomie des parties. Il s'ensuit que la construction d'une infrastructure en Algérie par des entreprises étrangères donne lieu à un contrat qui peut être régi par une loi autre que la loi algérienne, à condition qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

This freedom of choice of law is not, however, total. It is attenuated and requires the following clarifications:Cette liberté de choix de la loi n'est toutefois pas totale. Elle est atténuée et nécessite les précisions suivantes :

2. A nuanced freedom of choice2. Une liberté de choix nuancée

The law must have an actual relationship with either the contractors or the contract. The first nuance, set out in the Civil Code, is that the law chosen must have an effective, actual relationship either with the contracting parties or with the contract. The Algerian legislators wanted to avoid situations where, for example, an Italian company building a highway in Algeria for an Algerian project owner would choose to apply English law to their contract. If this principle of relationship is not respected, the law offers two alternatives to the parties:La loi doit avoir un lien effectif avec les contractants ou avec le contrat. La première nuance, énoncée dans le Code civil, est que la loi choisie doit avoir un lien effectif et réel soit avec les parties contractantes, soit avec le contrat. Le législateur algérien a voulu éviter les situations où, par exemple, une entreprise italienne construisant une autoroute en Algérie pour un maître d'ouvrage algérien choisirait d'appliquer le droit anglais à son contrat. Si ce principe de rattachement n'est pas respecté, la loi offre deux alternatives aux parties :

• Either the law of the common domicile or the common nationality.Soit la loi du domicile commun ou de la nationalité commune.
• Or, failing that, the law of the place where the contract was concluded.Soit, à défaut, la loi du lieu de conclusion du contrat.

Overriding mandatory rules. Secondly, when the contract concerns a construction that takes place in Algeria and is governed by a foreign law, it must not be considered that the foreign law has full jurisdiction. The choice of a foreign law in the contract can indeed not have the effect of ousting a set of regulations that are compulsory in Algeria — the so-called "police laws" — such as social and tax laws and, of course, laws that cover construction standards, for example anti-seismic standards.Les lois de police. Deuxièmement, lorsque le contrat porte sur une construction qui se déroule en Algérie et est régi par une loi étrangère, il ne faut pas considérer que la loi étrangère a pleine compétence. Le choix d'une loi étrangère dans le contrat ne peut en effet avoir pour effet d'écarter un ensemble de réglementations obligatoires en Algérie — les « lois de police » — telles que les lois sociales et fiscales et, bien entendu, les lois relatives aux normes de construction, par exemple les normes parasismiques.

It is also clear that if equipment has, for example, to be imported temporarily into Algeria to enable the construction contract to be executed, this import will be subject to Algerian customs regulations, even though the contract would be governed by Chinese or German law. Equally, when the project owner is a legal person under Algerian public law, which often happens in practice in Algeria in international construction contracts, mandatory provisions of Algerian law, drawn from public procurement law, may also apply. This may seem obvious, but many players in the construction sector are unaware of those aspects when approaching the Algerian market.Il est également clair que si du matériel doit, par exemple, être importé temporairement en Algérie pour permettre l'exécution du contrat de construction, cette importation sera soumise à la réglementation douanière algérienne, même si le contrat est régi par le droit chinois ou allemand. De même, lorsque le maître d'ouvrage est une personne morale de droit public algérien, ce qui arrive souvent dans la pratique en Algérie dans les contrats de construction internationaux, les dispositions impératives du droit algérien issues du droit des marchés publics peuvent également s'appliquer. Cela peut sembler évident, mais de nombreux acteurs du secteur de la construction ignorent ces aspects lorsqu'ils abordent le marché algérien.

Immovable properties are subject to the law of the location of the property. The third nuance, or "subtlety", concerns a provision of the Civil Code which states that although the parties are free to choose the law applicable to their contract, "contracts relating to immovable property are subject to the law of the location of the property".Les biens immobiliers sont soumis à la loi du lieu de situation du bien. La troisième nuance, ou « subtilité », porte sur une disposition du Code civil qui précise que, bien que les parties soient libres de choisir la loi applicable à leur contrat, « les contrats portant sur des immeubles sont soumis à la loi du lieu de situation du bien ».

This third paragraph of Article 18 of the Civil Code, following the first paragraph which affirms the principle of autonomy of will, is disturbing because it seems to contradict the principle of autonomy of will and would therefore require the parties to a construction contract to systematically submit it to Algerian law.Ce troisième alinéa de l'article 18 du Code civil, qui suit le premier alinéa qui affirme le principe de l'autonomie de la volonté, est troublant car il semble contredire ce principe et obligerait donc les parties à un contrat de construction à le soumettre systématiquement au droit algérien.

The subtlety lies in the fact that even if the purpose of the construction is to build a building / an immovable property, one must be careful not to think that the construction contract is a contract relating only to a building, as it also relates to the provision of material and intellectual services (technical, feasibility and engineering studies, maintenance services, etc.), making it possible for the contract to be exempted from Algerian law, if the parties so wish.La subtilité réside dans le fait que même si l'objet de la construction est d'édifier un bâtiment / un bien immobilier, il ne faut pas penser que le contrat de construction est un contrat portant uniquement sur un bâtiment, car il porte également sur la fourniture de services matériels et intellectuels (études techniques, de faisabilité et d'ingénierie, services de maintenance, etc.), permettant ainsi que le contrat soit exempté du droit algérien, si les parties le souhaitent.

B. Settlement of DisputesB. Règlement des Litiges

If the contract is international, it must also be inferred that the disputes to which it may give rise are likely to be settled by international arbitration. This is an opportunity, since we are talking about Algeria, to make a few remarks:Si le contrat est international, il faut également en déduire que les litiges auxquels il peut donner lieu sont susceptibles d'être réglés par arbitrage international. C'est l'occasion, puisque nous parlons de l'Algérie, de formuler quelques observations :

1. Public procurement. In Algeria, the fact that an international construction contract is subject to public procurement regulations does not preclude the contract from containing an arbitration agreement. What the Public Procurement Code requires is a "dispute settlement clause", a requirement that leaves room for the possibility of concluding an arbitration clause.1. Marchés publics. En Algérie, le fait qu'un contrat de construction international soit soumis à la réglementation des marchés publics n'empêche pas le contrat de contenir une convention d'arbitrage. Ce que le Code des marchés publics exige, c'est une « clause de règlement des litiges », une exigence qui laisse la place à la possibilité de conclure une clause compromissoire.

2. State-owned companies. With regard to public companies (public companies in Algeria remain the providers of the largest number of contracts and the largest construction projects in the country; they are therefore of particular interest to our discussion), their situation is that they can now, since the reform of the Civil and Administrative Procedure Code, get involved in arbitration in two cases:2. Entreprises publiques. En ce qui concerne les entreprises publiques (les entreprises publiques en Algérie restent les fournisseurs du plus grand nombre de contrats et des plus grands projets de construction du pays ; elles présentent donc un intérêt particulier pour notre discussion), leur situation est qu'elles peuvent désormais, depuis la réforme du Code de procédure civile et administrative, recourir à l'arbitrage dans deux cas :

• In their economic relations.Dans leurs relations économiques.
• In public procurement matters, which consequently allows them to insert arbitration clauses in their construction contracts.Dans les affaires de marchés publics, ce qui leur permet par conséquent d'insérer des clauses compromissoires dans leurs contrats de construction.

When the Algerian parties, mainly public companies, express reluctance, and sometimes refusal, to accept the application of a foreign law to a construction project taking place in Algeria, the arbitration clause comes to "save" the contract and gives sufficient assurances to foreign investors to continue the negotiations.Lorsque les parties algériennes, principalement les entreprises publiques, expriment leur réticence, et parfois leur refus, à accepter l'application d'une loi étrangère à un projet de construction se déroulant en Algérie, la clause compromissoire vient « sauver » le contrat et donne des assurances suffisantes aux investisseurs étrangers pour poursuivre les négociations.

It is indeed practically very difficult to convince the Algerian party that the application of a foreign law is more convenient than Algerian law when the contract is fully performed in Algeria. For the Algerian party, it would not make sense to interpret customs rules or exchange control rules by reference to a foreign law.Il est en effet pratiquement très difficile de convaincre la partie algérienne que l'application d'une loi étrangère est plus commode que le droit algérien lorsque le contrat est entièrement exécuté en Algérie. Pour la partie algérienne, il n'aurait pas de sens d'interpréter les règles douanières ou les règles de contrôle des changes par référence à une loi étrangère.

Investors are therefore encouraged to accept Algerian law to avoid the confusion that could arise from the competing application of multiple laws, and roadblock situations, but at the same time are advised to ensure that the arbitration clause in the contract will submit disputes to an international arbitration institution. Local authorities will undoubtedly find it more difficult to accept the application of foreign law than an international arbitration clause.Les investisseurs sont donc encouragés à accepter le droit algérien pour éviter la confusion qui pourrait découler de l'application concurrente de plusieurs lois et les situations de blocage, mais sont en même temps conseillés de veiller à ce que la clause compromissoire dans le contrat soumette les litiges à une institution d'arbitrage international. Les autorités locales trouveront sans aucun doute plus difficile d'accepter l'application d'une loi étrangère qu'une clause compromissoire internationale.

Algeria, located in the heart of North Africa, has long been a strategic player in the region, both economically and geopolitically. Over the last few decades, the country has made significant strides in modernizing its economy, opening new sectors for investment, and improving its infrastructures. Among the most significant recent developments has been the increasing collaboration between Algeria and China, which has contributed to the country's investment landscape.L'Algérie, située au cœur de l'Afrique du Nord, est depuis longtemps un acteur stratégique dans la région, tant sur le plan économique que géopolitique. Au cours des dernières décennies, le pays a fait des progrès significatifs dans la modernisation de son économie, l'ouverture de nouveaux secteurs à l'investissement et l'amélioration de ses infrastructures. Parmi les développements récents les plus significatifs figure la collaboration croissante entre l'Algérie et la Chine, qui a contribué au paysage d'investissement du pays.

Algeria's economy is heavily reliant on its vast natural resources, with oil and natural gas accounting for about 95% of its export revenues. As of 2023, the country holds some of the largest gas reserves in the world, which positions it as a critical energy player, especially within Europe. However, the government has recognized the need to diversify its economy away from oil and gas dependence, promoting sectors like manufacturing, agriculture, technology, and infrastructure development.L'économie algérienne est fortement tributaire de ses vastes ressources naturelles, le pétrole et le gaz naturel représentant environ 95 % de ses recettes d'exportation. En 2023, le pays détient certaines des plus grandes réserves de gaz au monde, ce qui le positionne comme un acteur énergétique crucial, notamment en Europe. Cependant, le gouvernement a reconnu la nécessité de diversifier son économie en dehors de la dépendance au pétrole et au gaz, en promouvant des secteurs tels que la fabrication, l'agriculture, la technologie et le développement des infrastructures.

Recent economic reforms have made Algeria more attractive to foreign investors, including those from China. With a GDP of over $260 billion USD, a large and young workforce, and an improving business environment, Algeria offers significant opportunities for investors in various sectors.Les réformes économiques récentes ont rendu l'Algérie plus attractive pour les investisseurs étrangers, y compris ceux de Chine. Avec un PIB de plus de 260 milliards USD, une main-d'œuvre importante et jeune, et un environnement des affaires en amélioration, l'Algérie offre des opportunités significatives aux investisseurs dans divers secteurs.

China's presence in Algeria has rapidly expanded over the past two decades, reflecting a broader trend of China's increasing engagement with Africa. The cooperation between China and Algeria is not limited to trade but extends to investments, infrastructure projects, and joint ventures. This partnership is rooted in a mutually beneficial relationship where China finds access to vital energy resources, while Algeria gains the opportunity to diversify its economy through Chinese investments and technological expertise.La présence chinoise en Algérie s'est rapidement développée au cours des deux dernières décennies, reflétant une tendance plus large de l'engagement croissant de la Chine avec l'Afrique. La coopération entre la Chine et l'Algérie ne se limite pas au commerce, mais s'étend aux investissements, aux projets d'infrastructure et aux coentreprises. Ce partenariat repose sur une relation mutuellement bénéfique où la Chine trouve un accès à des ressources énergétiques vitales, tandis que l'Algérie saisit l'opportunité de diversifier son économie grâce aux investissements et à l'expertise technologique chinois.

In an international intricate context, China is relying on economic diplomacy embodied by the Belt and Road Initiative (read more about it in §V below). Beijing is deploying its soft power strategy by strengthening its partnerships, particularly in Africa — a key continent for emerging markets — as evidenced by its recent strategic agreements with Algeria.Dans un contexte international complexe, la Chine s'appuie sur la diplomatie économique incarnée par l'Initiative Ceinture et Route (lire plus à ce sujet au §V ci-dessous). Pékin déploie sa stratégie de soft power en renforçant ses partenariats, notamment en Afrique — un continent clé pour les marchés émergents — comme en témoignent ses récents accords stratégiques avec l'Algérie.

1. The Second Five-Year Plan for Comprehensive Strategic Cooperation1. Le Deuxième Plan Quinquennal de Coopération Stratégique Globale

The Second Five-Year Plan for Comprehensive Strategic Cooperation between Algeria and China covers the period 2022–2026 and marks a new milestone in strengthening bilateral relations between the two countries. Its main objectives are to deepen the comprehensive strategic partnership established in 2014, enhance coordination in development policies and support China's Belt and Road Initiative (read more in §V below), which Algeria joined in 2018.Le Deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale entre l'Algérie et la Chine couvre la période 2022–2026 et marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Ses principaux objectifs sont d'approfondir le partenariat stratégique global établi en 2014, de renforcer la coordination dans les politiques de développement et de soutenir l'Initiative Ceinture et Route de la Chine (lire plus au §V ci-dessous), que l'Algérie a rejointe en 2018.

The areas of cooperation are very diverse, such as economy and trade, energy and agriculture, science, technology and space, health and culture, training and innovation. This plan reflects the commitment of both governments — particularly that of Presidents Abdelmadjid Tebboune and Xi Jinping — to elevate Algerian-Chinese relations to a higher level, with increased consultation on international and regional issues. In essence, this five-year plan aims to institutionalize multisectoral cooperation, while consolidating the achievements of the first plan signed in 2014. It also paves the way for concrete projects in infrastructure, investment, and technological exchange.Les domaines de coopération sont très diversifiés : économie et commerce, énergie et agriculture, science, technologie et espace, santé et culture, formation et innovation. Ce plan reflète l'engagement des deux gouvernements — notamment celui des présidents Abdelmadjid Tebboune et Xi Jinping — à élever les relations algéro-chinoises à un niveau supérieur, avec une consultation accrue sur les questions internationales et régionales. En substance, ce plan quinquennal vise à institutionnaliser la coopération multisectorielle, tout en consolidant les acquis du premier plan signé en 2014. Il ouvre également la voie à des projets concrets dans les domaines de l'infrastructure, de l'investissement et de l'échange technologique.

2. Infrastructure Development2. Développement des Infrastructures

One of the primary areas of cooperation is infrastructure development. China's state-owned enterprises have been involved in building key infrastructure projects in Algeria, including roads, bridges, railways, and housing. Notable projects include the construction of the East-West Highway (one of Africa's largest infrastructure projects), which was largely funded by China. Among the important projects worth mentioning are also the following:L'un des principaux domaines de coopération est le développement des infrastructures. Les entreprises publiques chinoises ont participé à la construction de projets d'infrastructure clés en Algérie, notamment des routes, des ponts, des voies ferrées et des logements. Parmi les projets notables figure la construction de l'autoroute Est-Ouest (l'un des plus grands projets d'infrastructure d'Afrique), largement financée par la Chine. Parmi les projets importants à mentionner figurent également les suivants :

• Skikda Oil and Gas Port Expansion: The port of Skikda is considered an important hub for the transportation of goods and oil (both imports and exports), reaching a volume of 18 million tons per year. Its expansion project includes contributions from Sinopec, specifically its subsidiaries Sinopec Luoyang Engineering (LPEC) and Sinopec International Petroleum Services Corporation (SIPS). The contract is worth nearly $177.7 million USD. Under the deal, Sinopec agreed to build a 150,000 cubic metres storage tank at Algeria's eastern gas export terminal of Skikda and dismantle the two existing tanks at Skikda LNG. Additionally, China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) has been involved in port infrastructure development by entering into an EPC contract related to the study, supply, and construction of an LNG jetty and maritime and port infrastructure located within the existing port of Skikda, worth $401 million USD.Extension du port pétrolier et gazier de Skikda : Le port de Skikda est considéré comme un hub important pour le transport des marchandises et du pétrole (importations et exportations), atteignant un volume de 18 millions de tonnes par an. Son projet d'expansion comprend des contributions de Sinopec, notamment ses filiales Sinopec Luoyang Engineering (LPEC) et Sinopec International Petroleum Services Corporation (SIPS). Le contrat est évalué à près de 177,7 millions USD. Dans le cadre de cet accord, Sinopec s'est engagé à construire un réservoir de stockage de 150 000 mètres cubes au terminal d'exportation de gaz de Skikda et à démanteler les deux réservoirs existants du GNL de Skikda. Par ailleurs, China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) s'est impliquée dans le développement des infrastructures portuaires en concluant un contrat EPC relatif à l'étude, la fourniture et la construction d'un quai GNL et d'infrastructures maritimes et portuaires au sein du port existant de Skikda, d'une valeur de 401 millions USD.
• Constantine Grain Silo Project: This initiative was undertaken by Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), which played a key role in constructing large-scale grain silos with a total capacity of 350,000 tons across Algeria. Another contributor was COFCO Engineering & Technology (Zhengzhou), which designed and implemented the grain storage facilities. This project was an example of overcoming multiple technical difficulties including complex geological conditions and harsh weather conditions by adopting advanced technology, strict specifications and standards ensuring both structural safety and economic factors. The silos have played a crucial role in ensuring the effective supply and price stability of Algeria's main cereal crops.Projet de silos à grains de Constantine : Cette initiative a été réalisée par Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), qui a joué un rôle clé dans la construction de silos à grains à grande échelle d'une capacité totale de 350 000 tonnes à travers l'Algérie. COFCO Engineering & Technology (Zhengzhou) a également contribué en concevant et en mettant en œuvre les installations de stockage des céréales. Ce projet a été un exemple de dépassement de multiples difficultés techniques, notamment des conditions géologiques complexes et des conditions météorologiques difficiles, grâce à l'adoption de technologies avancées et à des spécifications et normes strictes garantissant à la fois la sécurité structurelle et les facteurs économiques. Les silos ont joué un rôle crucial dans la garantie de l'approvisionnement effectif et de la stabilité des prix des principales céréales algériennes.
• Railway Developments: Several Chinese companies have been involved in Algeria's railway expansion. China Railway Sixth Group, in partnership with the local firm Infrarer, won a major contract worth $476 million USD for railway upgrades including the modernization of the eastern mining railway line connecting the phosphate deposits of Djebel Onk to the port of Annaba. Additionally, China Road & Bridge Corporation (CRBC) and China Civil Engineering Construction Corporation won a $262 million USD construction contract for the Bouchegouf-Souk Ahras-Drea railway section, with a total length of 121 kilometers.Développements ferroviaires : Plusieurs entreprises chinoises ont été impliquées dans l'expansion ferroviaire algérienne. China Railway Sixth Group, en partenariat avec la firme locale Infrarer, a remporté un contrat majeur d'une valeur de 476 millions USD pour des améliorations ferroviaires, notamment la modernisation de la ligne ferroviaire minière orientale reliant les gisements de phosphate de Djebel Onk au port d'Annaba. Par ailleurs, China Road & Bridge Corporation (CRBC) et China Civil Engineering Construction Corporation ont remporté un contrat de construction de 262 millions USD portant sur la section ferroviaire Bouchegouf-Souk Ahras-Dréa, d'une longueur totale de 121 kilomètres.

3. Energy and Mining3. Énergie et Mines

Algeria's oil and gas sector is another area where China has a significant presence. Chinese companies such as Sinopec, CNOOC, and China National Petroleum Corporation (CNPC) have invested heavily in Algeria's oil and gas fields. In 2020, China became Algeria's largest trading partner, with energy exports to China increasing by 24% compared to the previous year. According to serious trade data sources, China was Algeria's top import partner in 2020, with imports valued at $5.6 billion USD, surpassing France and Italy.Le secteur pétrolier et gazier algérien est un autre domaine où la Chine a une présence significative. Des entreprises chinoises telles que Sinopec, CNOOC et China National Petroleum Corporation (CNPC) ont massivement investi dans les gisements pétroliers et gaziers algériens. En 2020, la Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Algérie, les exportations d'énergie vers la Chine ayant augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente. Selon des sources sérieuses de données commerciales, la Chine était le premier partenaire à l'importation de l'Algérie en 2020, avec des importations évaluées à 5,6 milliards USD, dépassant la France et l'Italie.

China's Sinopec Group, one of the world's largest oil companies, has reaffirmed its willingness to significantly expand its investments in Algeria. Through its local subsidiary Soogl-Algérie, the Asian giant says it is ready to inject billions of dollars into the country's oil, gas and petrochemical sectors. The desire of Sinopec, and other Chinese companies, to strengthen their presence in Algeria is no coincidence. Since the adoption in 2019 of a new law on hydrocarbons, Algeria has relaxed the conditions of access to the oil market for foreign companies. This legal framework now offers attractive tax advantages and greater flexibility in the management of operating contracts.Le groupe Sinopec, l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, a réaffirmé sa volonté d'étendre significativement ses investissements en Algérie. Par l'intermédiaire de sa filiale locale Soogl-Algérie, le géant asiatique affirme être prêt à injecter des milliards de dollars dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique du pays. La volonté de Sinopec, et d'autres entreprises chinoises, de renforcer leur présence en Algérie n'est pas fortuite. Depuis l'adoption en 2019 d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures, l'Algérie a assoupli les conditions d'accès au marché pétrolier pour les entreprises étrangères. Ce cadre juridique offre désormais des avantages fiscaux attrayants et une plus grande flexibilité dans la gestion des contrats d'exploitation.

Examples of significant projects:Exemples de projets significatifs :

• Algeria Bid Round 2024: As part of the first competitive call for investment launched by ALNAFT under Hydrocarbons Law n°19-13, five blocks were awarded to international partners, including two Chinese companies: (i) a "Participation" type hydrocarbon contract for the exploration and development of the "Guern El Guessa II" block, signed between Sonatrach and Sinopec; and (ii) a "Production Sharing" type hydrocarbon contract for the exploration and development of the "Zerafa II" block, signed between Sonatrach and Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd. (ZPEC, China).Algeria Bid Round 2024 : Dans le cadre du premier appel compétitif à l'investissement lancé par l'ALNAFT en vertu de la loi n° 19-13 sur les hydrocarbures, cinq blocs ont été attribués à des partenaires internationaux, dont deux entreprises chinoises : (i) un contrat d'hydrocarbures de type « Participation » pour l'exploration et le développement du bloc « Guern El Guessa II », signé entre Sonatrach et Sinopec ; et (ii) un contrat d'hydrocarbures de type « Partage de production » pour l'exploration et le développement du bloc « Zerafa II », signé entre Sonatrach et Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd. (ZPEC, Chine).
• Hassi Berkane-North (HBAN) Field: On 25 February 2025, Sinopec International Energy Investment (HK) Holding Ltd signed an $850 million USD contract with Sonatrach for the exploration and production of this hydrocarbon-rich field, covering 9,700 km². This agreement built on a memorandum signed in March 2024 and reinforced the long-standing energy partnership between the two companies.Champ Hassi Berkane-Nord (HBAN) : Le 25 février 2025, Sinopec International Energy Investment (HK) Holding Ltd a signé un contrat de 850 millions USD avec Sonatrach pour l'exploration et la production de ce champ riche en hydrocarbures, couvrant 9 700 km². Cet accord s'est appuyé sur un mémorandum signé en mars 2024 et a renforcé le partenariat énergétique de longue date entre les deux entreprises.
• Zarzaitine Oil Field: Sinopec International Petroleum Exploration and Production has invested $490 million USD in developing this oil field in eastern Algeria, strengthening its partnership with Sonatrach.Champ pétrolier de Zarzaitine : Sinopec International Petroleum Exploration and Production a investi 490 millions USD dans le développement de ce champ pétrolier dans l'est de l'Algérie, renforçant ainsi son partenariat avec Sonatrach.
• Energy Infrastructure & Safety Projects: Algeria and Sinopec consolidate their economic and environmental cooperation with a $3.12 million investment dedicated to safety and sustainability in the oil sector. Sinopec allocated $3.12 million to improve safety and environmental measures in Algeria's oil sector, including the conduction of 42 health, safety, and environment (HSE) inspections, the creation of a pipeline for potable water in Tamanrasset and the renovation of wells in desert areas. These initiatives align with Algerian regulations and international standards.Infrastructures énergétiques et projets de sécurité : L'Algérie et Sinopec consolident leur coopération économique et environnementale avec un investissement de 3,12 millions USD dédié à la sécurité et à la durabilité dans le secteur pétrolier. Sinopec a alloué 3,12 millions USD pour améliorer les mesures de sécurité et environnementales dans le secteur pétrolier algérien, notamment la conduite de 42 inspections HSE (hygiène, sécurité et environnement), la création d'un pipeline d'eau potable à Tamanrasset et la rénovation de puits dans les zones désertiques. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des réglementations algériennes et des normes internationales.
• Gâra Djebilet Iron Ore Project: A partnership between FERAAL (Algeria's state-owned mining company) and China Metallurgical Group Corporation (MCC) is developing one of the world's largest iron ore deposits, with 3.5 billion metric tons of reserves and a target to produce 12 million tons of iron per year from the mine in 2025, and over 40 million tons per year in 2040. Currently, China relies heavily on Australia and Brazil for its iron ore, the primary raw material for steel production. Beijing hopes that supply from the Gara Djebilet mine will help diversify its sources. Meanwhile, Algiers is banking on the ore to help reduce its dependence on oil and gas industries for export revenues.Projet de minerai de fer de Gâra Djebilet : Un partenariat entre FERAAL (la société minière publique algérienne) et China Metallurgical Group Corporation (MCC) développe l'un des plus grands gisements de minerai de fer au monde, avec 3,5 milliards de tonnes métriques de réserves, avec un objectif de production de 12 millions de tonnes de fer par an à partir de 2025 et de plus de 40 millions de tonnes par an en 2040. Actuellement, la Chine dépend fortement de l'Australie et du Brésil pour son minerai de fer, principale matière première pour la production d'acier. Pékin espère que l'approvisionnement depuis la mine de Gara Djebilet contribuera à diversifier ses sources. De son côté, Alger compte sur le minerai pour réduire sa dépendance aux industries pétrolières et gazières pour ses recettes d'exportation.
• Biskra Solar Power Plant: Astronergy, a Chinese solar manufacturer, secured contracts to supply solar modules for six major projects, including the 220 MW Biskra plant, which will generate 400 million kWh annually. The $700 million investment dedicated to the purchase of solar modules from Astronergy marks a decisive turning point in Algeria's energy transition, as the country has set a national target of 15 GW of solar energy. These imported solar modules will play a crucial role in this transition, significantly contributing to the production of clean and sustainable energy in the country.Centrale solaire de Biskra : Astronergy, un fabricant solaire chinois, a décroché des contrats pour fournir des modules solaires pour six projets majeurs, dont la centrale de 220 MW de Biskra, qui générera 400 millions de kWh par an. L'investissement de 700 millions USD dédié à l'achat de modules solaires auprès d'Astronergy marque un tournant décisif dans la transition énergétique de l'Algérie, le pays ayant fixé un objectif national de 15 GW d'énergie solaire. Ces modules solaires importés joueront un rôle crucial dans cette transition, contribuant significativement à la production d'énergie propre et durable dans le pays.
• Bled El Hadba Phosphate Project: With an overall investment of $7 billion USD, Chinese firms Wuhuan and Tian'an are collaborating with Algeria to develop this major phosphate mining site — one of the largest phosphate reserves in Algeria, ranked fourth worldwide, with estimated reserves of 2.2 billion tons of phosphate ore — aiming to boost fertilizer production and exports.Projet phosphatier de Bled El Hadba : Avec un investissement global de 7 milliards USD, les entreprises chinoises Wuhuan et Tian'an collaborent avec l'Algérie pour développer ce site minier phosphatier majeur — l'une des plus grandes réserves de phosphate d'Algérie, classée quatrième mondiale, avec des réserves estimées à 2,2 milliards de tonnes de minerai de phosphate — visant à stimuler la production et les exportations d'engrais.

4. Technology and Manufacturing4. Technologie et Industrie Manufacturière

China has also invested in the development of Algeria's manufacturing and technology sectors. Chinese companies have established industrial parks, factories, and manufacturing plants in Algeria, focusing on sectors such as electronics, textiles, and construction materials. These investments also contribute to Algeria's goal of diversifying its economy and reducing its dependency on energy exports. A few examples of projects:La Chine a également investi dans le développement des secteurs manufacturier et technologique algériens. Des entreprises chinoises ont établi des parcs industriels, des usines et des unités de production en Algérie, se concentrant sur des secteurs tels que l'électronique, le textile et les matériaux de construction. Ces investissements contribuent également à l'objectif de l'Algérie de diversifier son économie et de réduire sa dépendance aux exportations d'énergie. Quelques exemples de projets :

• Rail Transport Equipment Complex: The National Railway Transport Company (SNTF) partnered with Genertec CNTIC, a subsidiary of CRRC Group, world's leading locomotive manufacturer, to build a rail transport equipment manufacturing complex in Algeria.Complexe de fabrication de matériel de transport ferroviaire : La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) s'est associée à Genertec CNTIC, filiale de CRRC Group, premier fabricant mondial de locomotives, pour construire un complexe de fabrication de matériel de transport ferroviaire en Algérie.
• Automobile Manufacturing in Batna: The National Steel Company (SNS), through its subsidiary FONDAL, signed an agreement with Jetour, a Chinese automobile manufacturer, to produce 270,000 vehicles over five years. The activity will begin under the SKD (Semi Knocked Down) system, with the ambition of eventually transitioning to CKD (Completely Knocked Down), a more localized manufacturing approach. Jetour Algeria also plans to manufacture spare parts locally for its models, thereby contributing to the revival of the automotive industry in Algeria.Fabrication automobile à Batna : La Société Nationale de Sidérurgie (SNS), par l'intermédiaire de sa filiale FONDAL, a signé un accord avec Jetour, constructeur automobile chinois, pour produire 270 000 véhicules sur cinq ans. L'activité débutera sous le système SKD (Semi Knocked Down), avec l'ambition de passer au CKD (Completely Knocked Down), une approche de fabrication plus localisée. Jetour Algérie prévoit également de fabriquer localement des pièces détachées pour ses modèles, contribuant ainsi à la relance de l'industrie automobile en Algérie.
• Automobile Body Painting & Welding: The Iris Group collaborated with Chery, a major Chinese automaker, to establish a painting and welding facility for automobile bodies on a 230,000 m² site. Chery is the first brand to obtain authorization to manufacture passenger cars and light commercial vehicles in Algeria. Algeria has become a favored destination for the Chinese automotive industry, which sees it as an emerging market and gateway to the European market.Peinture et soudure de carrosseries automobiles : Le Groupe Iris a collaboré avec Chery, grand constructeur automobile chinois, pour établir une unité de peinture et de soudure de carrosseries automobiles sur un site de 230 000 m². Chery est la première marque à obtenir l'autorisation de fabriquer des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en Algérie. L'Algérie est devenue une destination privilégiée pour l'industrie automobile chinoise, qui y voit un marché émergent et une porte d'entrée vers le marché européen.
• Home Appliances Factory: The Condor Group partnered with Hisense to create a factory producing household appliances in Algeria and fund one of the largest industrial complexes on the African continent.Usine d'électroménager : Le Groupe Condor s'est associé à Hisense pour créer une usine produisant des appareils électroménagers en Algérie et financer l'un des plus grands complexes industriels du continent africain.
• Automotive Spare Parts Manufacturing: The Algerian Company for Tubes and Transformation of Flat Products (Anabib) teamed up with Auto Lumiar, a Chinese firm specializing in automotive parts, to manufacture car headlights and bumpers, before expanding its activities to other accessories and spare parts. The partnership is part of efforts to expand the network of automotive component manufacturers in Algeria, enabling carmakers to meet the requirements calling for a 30% rate of locally manufactured parts at launch.Fabrication de pièces détachées automobiles : La Société Algérienne des Tubes et de Transformation des Produits Plats (Anabib) s'est associée à Auto Lumiar, une entreprise chinoise spécialisée dans les pièces automobiles, pour fabriquer des phares et des pare-chocs, avant d'étendre ses activités à d'autres accessoires et pièces détachées. Ce partenariat s'inscrit dans les efforts visant à développer le réseau de fabricants de composants automobiles en Algérie, permettant aux constructeurs de répondre aux exigences imposant un taux de 30 % de pièces fabriquées localement au lancement.

5. Agriculture5. Agriculture

Agriculture is another critical area of focus. China has invested in agricultural projects in Algeria, particularly in the production of foodstuffs such as grains, fruits, and vegetables. This helps Algeria to reduce its reliance on food imports, which is a major challenge for the country. The projects are diverse and cover different types of activities:L'agriculture est un autre domaine d'intérêt crucial. La Chine a investi dans des projets agricoles en Algérie, notamment dans la production de denrées alimentaires telles que les céréales, les fruits et les légumes. Cela aide l'Algérie à réduire sa dépendance aux importations alimentaires, qui constitue un défi majeur pour le pays. Les projets sont divers et couvrent différents types d'activités :

• Strategic Crop Development in Southern Algeria: A partnership between Global Agri-Food, a subsidiary of Madar Holding, and Chinese firms aims to enhance Algeria's agricultural productivity by focusing on key crops.Développement de cultures stratégiques dans le sud de l'Algérie : Un partenariat entre Global Agri-Food, filiale de Madar Holding, et des entreprises chinoises vise à améliorer la productivité agricole algérienne en se concentrant sur des cultures clés.
• Poultry Farming Project: The Agrolog agro-logistics complex collaborated with China Railway Construction Corporation (CRCC) to develop a poultry farming initiative, supporting local food production.Projet d'élevage avicole : Le complexe agro-logistique Agrolog a collaboré avec China Railway Construction Corporation (CRCC) pour développer une initiative d'élevage avicole, soutenant la production alimentaire locale.
• Agricultural Logistics & Container Manufacturing: Madar Maritime Company (MMC) partnered with Chinese firms to establish a container manufacturing company for transporting raw materials and agricultural products.Logistique agricole et fabrication de conteneurs : Madar Maritime Company (MMC) s'est associée à des entreprises chinoises pour établir une société de fabrication de conteneurs destinés au transport de matières premières et de produits agricoles.

The figures reflect the deepening ties between the two countries. In 2022, trade between Algeria and China reached $10.6 billion, up from $4.3 billion in 2010. Over this period, China has consistently been Algeria's largest trading partner, surpassing France and other traditional European partners. China's investments in Algeria's infrastructure, energy, and manufacturing sectors have helped to bolster the country's economy and offer new growth opportunities.Les chiffres reflètent l'approfondissement des liens entre les deux pays. En 2022, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Chine ont atteint 10,6 milliards USD, contre 4,3 milliards USD en 2010. Au cours de cette période, la Chine a constamment été le principal partenaire commercial de l'Algérie, dépassant la France et les autres partenaires européens traditionnels. Les investissements chinois dans les secteurs algériens de l'infrastructure, de l'énergie et de la fabrication ont contribué à renforcer l'économie du pays et à offrir de nouvelles opportunités de croissance.

In the oil and gas sector, Algeria exports significant quantities of natural gas and crude oil to China. In 2020, China imported over $6 billion worth of Algerian natural gas, contributing to the country's overall energy export revenues. Algeria is the third-largest supplier of natural gas to China, behind only Russia and Turkmenistan.Dans le secteur pétrolier et gazier, l'Algérie exporte des quantités significatives de gaz naturel et de pétrole brut vers la Chine. En 2020, la Chine a importé pour plus de 6 milliards USD de gaz naturel algérien, contribuant aux recettes globales d'exportation d'énergie du pays. L'Algérie est le troisième fournisseur de gaz naturel à la Chine, derrière la Russie et le Turkménistan.

Algeria's collaboration with China is also framed within the context of the Belt and Road Initiative (BRI), China's ambitious global infrastructure development and trade strategy. The BRI is a global infrastructure and economic development strategy launched by China in 2013. It aims to improve trade and connectivity by building roads, railways, ports, and digital networks across Asia, Africa, Europe, and beyond. The BRI consists of two main components:La collaboration de l'Algérie avec la Chine s'inscrit également dans le contexte de l'Initiative Ceinture et Route (BRI), la stratégie ambitieuse de développement des infrastructures mondiales et du commerce de la Chine. La BRI est une stratégie mondiale de développement des infrastructures et de l'économie lancée par la Chine en 2013. Elle vise à améliorer le commerce et la connectivité en construisant des routes, des voies ferrées, des ports et des réseaux numériques à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe et au-delà. La BRI comprend deux composantes principales :

• The Silk Road Economic Belt — a network of land-based trade routes connecting China to Europe through Central Asia.La Ceinture économique de la Route de la Soie — un réseau de routes commerciales terrestres reliant la Chine à l'Europe via l'Asie centrale.
• The 21st-Century Maritime Silk Road — a sea-based trade route linking China to Southeast Asia, Africa, and the Middle East through major ports.La Route de la Soie Maritime du 21e siècle — une route commerciale maritime reliant la Chine à l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et le Moyen-Orient via les grands ports.

China has invested over $1 trillion in BRI projects, funding railways, highways, energy plants, and industrial zones in more than 150 countries. Algeria, as part of North Africa, is a key player in the initiative. Through the BRI, China has invested in infrastructure projects, including roads, ports, and energy pipelines, which have strengthened Algeria's position as a gateway between Europe and Africa. The Chinese involvement in Algeria is expected to grow as the country increasingly integrates into global trade routes and economic systems.La Chine a investi plus de 1 000 milliards USD dans les projets BRI, finançant des voies ferrées, des autoroutes, des centrales énergétiques et des zones industrielles dans plus de 150 pays. L'Algérie, en tant que partie de l'Afrique du Nord, est un acteur clé de l'initiative. Grâce à la BRI, la Chine a investi dans des projets d'infrastructure, notamment des routes, des ports et des pipelines énergétiques, qui ont renforcé la position de l'Algérie comme passerelle entre l'Europe et l'Afrique. L'implication chinoise en Algérie devrait croître à mesure que le pays s'intègre davantage dans les routes commerciales mondiales et les systèmes économiques.

For foreign investors looking to enter the Algerian market, understanding the legal and regulatory landscape is crucial. Over the years, Algeria has introduced reforms to improve its investment climate, which offers incentives to foreign investors in key sectors like oil & gas, renewable energy, technology, and agriculture. The government is also working on streamlining the business registration process and improving transparency.Pour les investisseurs étrangers souhaitant entrer sur le marché algérien, la compréhension du paysage juridique et réglementaire est cruciale. Au fil des années, l'Algérie a introduit des réformes pour améliorer son climat d'investissement, qui offre des incitations aux investisseurs étrangers dans des secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, la technologie et l'agriculture. Le gouvernement travaille également à la simplification du processus d'enregistrement des entreprises et à l'amélioration de la transparence.

A significant milestone in this evolution is the adoption of the new Investment Law (Law No. 22-18, enacted in July 2022), which marked a decisive shift in Algeria's approach to foreign capital. Most notably, the long-standing 51/49 rule — which previously required that Algerian nationals hold a majority stake of at least 51% in any foreign-invested company — has been abolished for most sectors. Foreign investors may now hold up to 100% of their investment in the majority of industries. However, this rule remains in force for strategic sectors, including hydrocarbons, mining, defence-related industries, and certain other activities deemed sensitive by the state.Une étape importante dans cette évolution est l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement (loi n° 22-18, promulguée en juillet 2022), qui a marqué un virage décisif dans l'approche algérienne du capital étranger. Plus particulièrement, la règle des 51/49 de longue date — qui exigeait auparavant que des ressortissants algériens détiennent une participation majoritaire d'au moins 51 % dans toute société à investissement étranger — a été abolie pour la plupart des secteurs. Les investisseurs étrangers peuvent désormais détenir jusqu'à 100 % de leur investissement dans la majorité des industries. Cependant, cette règle reste en vigueur pour les secteurs stratégiques, notamment les hydrocarbures, les mines, les industries liées à la défense et certaines autres activités jugées sensibles par l'État.

This reform signals Algeria's intent to attract greater foreign direct investment and position itself as a more competitive destination in the region. As everywhere else, challenges remain, including bureaucratic red tape, complex regulations, and a sometimes unpredictable legal environment. Foreign investors are encouraged to partner with local companies and legal advisors to navigate these complexities.Cette réforme signale l'intention de l'Algérie d'attirer davantage d'investissements directs étrangers et de se positionner comme une destination plus compétitive dans la région. Comme partout ailleurs, des défis demeurent, notamment les lourdeurs bureaucratiques, la complexité réglementaire et un environnement juridique parfois imprévisible. Les investisseurs étrangers sont encouragés à s'associer avec des entreprises locales et des conseillers juridiques pour naviguer dans ces complexités.

Two key agreements structure the economic cooperation between Algeria and China:Deux accords clés structurent la coopération économique entre l'Algérie et la Chine :

• 1. The double taxation avoidance agreement. Signed in Beijing on November 6, 2006, this agreement was ratified by presidential decree in June 2007. Its purpose is to prevent companies or individuals from being taxed twice on the same income in both countries. It covers income and wealth taxes, including: in Algeria — global income tax, corporate profit tax, professional activity tax, wealth tax, and royalties related to hydrocarbons; and in China — individual income tax and income tax on foreign enterprises. It facilitates cross-border investments by reducing tax barriers and enhancing transparency between the tax administrations of both countries. 1. La convention de double imposition. Signée à Pékin le 6 novembre 2006, cette convention a été ratifiée par décret présidentiel en juin 2007. Son objectif est d'éviter que des entreprises ou des particuliers soient imposés deux fois sur le même revenu dans les deux pays. Elle couvre les impôts sur le revenu et la fortune, notamment : en Algérie — l'impôt global sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, la taxe sur l'activité professionnelle, l'impôt sur la fortune et les redevances liées aux hydrocarbures ; et en Chine — l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur le revenu des entreprises étrangères. Elle facilite les investissements transfrontaliers en réduisant les obstacles fiscaux et en renforçant la transparence entre les administrations fiscales des deux pays.
• 2. The investment protection agreement. Signed in Beijing on October 20, 1996, this agreement was ratified by Algeria in November 2002. It guarantees investors: fair and non-discriminatory treatment; protection against expropriation without compensation; free transferability of capital and profits; and access to international arbitration in case of disputes. It provides a reassuring legal framework for Chinese companies operating in Algeria, and vice versa, fostering a climate of trust and legal security. These two agreements are fundamental pillars of Sino-Algerian economic cooperation. They have enabled the expansion of joint projects, particularly in the energy, infrastructure, and industrial sectors. 2. L'accord de protection des investissements. Signé à Pékin le 20 octobre 1996, cet accord a été ratifié par l'Algérie en novembre 2002. Il garantit aux investisseurs : un traitement juste et non discriminatoire ; une protection contre l'expropriation sans indemnisation ; la libre transférabilité des capitaux et des bénéfices ; et l'accès à l'arbitrage international en cas de litiges. Il fournit un cadre juridique rassurant pour les entreprises chinoises opérant en Algérie, et vice versa, favorisant un climat de confiance et de sécurité juridique. Ces deux accords sont des piliers fondamentaux de la coopération économique sino-algérienne. Ils ont permis l'expansion de projets communs, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'industrie.

The future of Chinese investment in Algeria appears therefore promising. China's continued support for Algeria's development under the BRI will likely bring more investment and trade opportunities, bolstering economic diversification. To maximize the potential of the China-Algeria relationship, the Algerian government is continuing to implement reforms that foster a more conducive environment for foreign investment.L'avenir des investissements chinois en Algérie semble donc prometteur. Le soutien continu de la Chine au développement de l'Algérie dans le cadre de la BRI apportera probablement davantage d'opportunités d'investissement et de commerce, renforçant la diversification économique. Pour maximiser le potentiel de la relation sino-algérienne, le gouvernement algérien continue de mettre en œuvre des réformes favorisant un environnement plus propice à l'investissement étranger.

The growing collaboration between China and Algeria presents more opportunities than risks for investors. While the legal and regulatory environment may pose challenges, the expanding Chinese investment, along with Algeria's efforts to diversify its economy, makes the country a promising destination for investment in the years to come.La collaboration croissante entre la Chine et l'Algérie présente plus d'opportunités que de risques pour les investisseurs. Si l'environnement juridique et réglementaire peut poser des défis, l'expansion des investissements chinois, conjuguée aux efforts de l'Algérie pour diversifier son économie, fait du pays une destination d'investissement prometteuse pour les années à venir.

For lawyers advising clients on investments in Algeria, understanding the shifting economic landscape, navigating the regulatory framework, and partnering with experienced local law firms are essential steps in successfully engaging with this evolving market.Pour les avocats conseillant leurs clients sur les investissements en Algérie, comprendre le paysage économique en évolution, naviguer dans le cadre réglementaire et s'associer à des cabinets juridiques locaux expérimentés sont des étapes essentielles pour s'engager avec succès sur ce marché en pleine évolution.